奥来德:2021年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2022-033
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利15.
00元（含税）。2021年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
*公司董事会于2022年4月28日收到控股股东、实际控制人轩景泉先生
书面提交的《关于提请公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》作为临时提案提交至公司2021年年度股东大会审议。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了该议案。拟对公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案变更如下：1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。截至
2021年12月31日，公司总股本为73136700股，以此计算合计拟派发现金红
利人民币109705050.00元（含税），占可供分配利润的38.8%；占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的80.63%。2.公司拟以资本公积向全体股东每
10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为73136700股，合计转增29254680股，转增后公司总股本将增加至102391380股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）
*每股分配比例：每10股派发现金红利15.00元（含税）。
*每股转增比例：拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。
*本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例/每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民
币282694693.04元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。截至2
021年12月31日，公司总股本为73136700股，以此计算合计拟派发现金红
利人民币109705050.00元（含税），占可供分配利润的38.8%；占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的80.63%。
2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为73136700股，合计转增29254680股，转增后公司总股本将增加至102391380股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）公司不存在回购专用账户。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例/每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于
2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将此议案提交公司
2021年年度股东大会审议。议案表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）独立董事意见：
《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》是基于公司实际经营情况和经营业务需要，兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展的基础上制定的，不存在损害中小股东利益的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们一致同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见：
监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公
司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定。符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况及股
本结构等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会
审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022年4月30日