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奥来德:第四届董事会第十六次会议决议公告

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奥来德:第四届董事会第十六次会议决议公告

半杯茶 发表于 2022-4-30 00:00:00 浏览:  516 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688378证券简称:奥来德公告编号:2022-031
吉林奥来德光电材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十六次会议于2022年4月29日在长春市农安县合隆镇合顺路1111号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月28日以电话方式发出,因情况紧急,召集人进行了说明,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。公司应参加董事共计9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长轩景泉先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》公司董事会收到控股股东、实际控制人轩景泉先生提交的《关于提请公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》作为临时提案提交公司2021年年度
股东大会审议,该议案基于公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定披露媒体上披露的《2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-019),增加向全体股东以资本公积转增股本的内容,即:向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税),同时进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股,不送红股。
公司董事会认为,公司控股股东、实际控制人轩景泉先生提交的临时议案符合有关法律法规的规定,同时结合了公司实际经营业绩情况、财务状况等因素,充分考虑了全体股东的利益。议案内容符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。
2.《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》取消公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,不再提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022年4月30日
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