许继电气:关于调整2022年日常关联交易预计的公告

证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2022-16
许继电气股份有限公司
关于调整2022年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）股权无偿划转事项，公司关联关系发生变化，需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。
2022年4月27日，公司八届三十次董事会审议通过了《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》，审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。
关于调整2022年日常关联交易预计事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为108.6亿元，具体情况如下：
单位：万元关联交易关联交易2022年度预计2021年实际发关联人类别定价原则金额生金额
许继集团及其所属企业市场定价146700.00106488.93
其中：许继集团有限公司市场定价26000.0015290.66许昌许继电科储能技术有
市场定价50000.0014212.51限公司福州天宇电气股份有限公
采购产品市场定价27700.0027263.40司河北雄安许继电科综合能
市场定价18000.008258.99源技术有限公司
福州许继电气有限公司市场定价12000.009431.97
许继集团其他所属企业市场定价13000.0032031.40关联交易关联交易2022年度预计2021年实际发关联人类别定价原则金额生金额中国电气装备集团有限公司及
市场定价15500.005849.11其所属企业
其中：陕西宝光真空电器
市场定价5500.004411.58股份有限公司中国电气装备集团有限公
市场定价10000.001437.53司及其他所属企业
国家电网及其所属企业市场定价60000.0074643.29
小计222200.00186981.33许继集团有限公司及其所属企
市场定价160000.00190226.29业
其中：许继集团有限公司市场定价110000.00153894.02许继集团国际工程有限公
市场定价20000.0011725.95司黑龙江省电工仪器仪表工
市场定价18000.0014883.15程技术研究中心有限公司
许继集团其他所属企业市场定价12000.009723.17销售产品中国电气装备集团有限公司及
市场定价20500.008838.92其所属企业
其中：河南平高电气股份
市场定价10000.007486.34有限公司中国电气装备集团有限公
市场定价10500.001352.58司及其所属其他企业
国家电网及其所属企业市场定价680000.00598786.16
小计860500.00797851.37
购买劳务许继集团及其所属企业市场定价800.00530.63
及水电小计800.00530.63
接受租赁许继集团及其所属企业市场定价1200.001154.45
等小计1200.001154.45
提供租赁许继集团及其所属企业市场定价1300.001020.63
等小计1300.001020.63
合计1086000.00987538.41
（三）2021年日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生披露关联生额与关联交实际发生2021年度预额占同类日期交易关联人预计金易内容金额计金额业务比例及索类别额差异
（%）引
（%）
采购许继集团有限公采购产15290.6620000.001.69%-23.55%产品司品许继集团所属子采购产2020
91198.2781500.0010.06%11.90%
公司品年11其中：许昌月17采购产
许继电科储能技14212.5130000.001.57%-52.62%日巨品术有限公司潮资福州天宇电采购产讯网
27263.4023000.003.01%18.54%气股份有限公司品《关河北雄安许于预采购产
继电科综合能源8258.997500.000.91%10.12%计品技术有限公司2021福州许继电采购产年度
9431.976000.001.04%57.20%
气有限公司品日常许继集团其采购产关联
32031.4015000.003.53%113.54%
他所属子公司品交易国家电网及其所采购产的公
75760.4670200.008.35%7.92%属企业品告》陕西宝光集团有采购产
限公司及其所属4411.584934.060.49%-10.59%2021品企业年12其中：陕西月15采购产
宝光真空电器股4411.584934.060.49%-10.59%日巨品份有限公司潮资
小计186660.97176634.0620.58%5.68%讯网《关许继集团有限公销售产
153894.02180000.0012.83%-14.50%于新
司品增关许继集团所属子销售产
36332.2755000.003.03%-33.94%联方
公司品暨预
其中：黑龙计日江省电工仪器仪销售产
14883.1521000.001.24%-29.13%常关
表工程技术研究品联交中心有限公司易的许继集团国销售产
11725.9517000.000.98%-31.02%公告》
销售际工程有限公司品产品许继集团其销售产
9723.1717000.000.81%-42.80%
他所属子公司品国家电网及其所销售产
607301.01670000.0050.65%-9.36%
属企业品陕西宝光集团有销售产
限公司及其所属174.83174.630.01%0.11%品企业
其中：陕西销售产
宝光真空电器股174.83174.630.01%0.11%品
份有限公司小计797702.13905174.6366.53%-11.87%购买购买劳许继集团及其所
劳务务及水530.63700.000.06%-24.20%属子公司及水电
电小计530.63700.000.06%-24.20%接受许继集团及其所接受租
1154.45800.000.13%44.31%
租赁属子公司赁等
等小计1154.45800.000.13%44.31%提供许继集团及其所提供租
1020.631800.000.09%-43.30%
租赁属子公司赁等
等小计1020.631800.000.09%-43.30%
1085108.6
合计987068.81-9.04%
9
二、关联方情况及关联关系
1.许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号
法定代表人：张旭升
注册资本：人民币319039.50万元
主营业务：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资
和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通
设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与
其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
关联关系：本公司控股股东
主要财务数据：截止2021年12月31日，许继集团有限公司总资产240.84亿元，净资产98.92亿元，2021年实现营业收入146.15亿元，净利润7.28亿元。
信用情况：经查询，许继集团有限公司不是失信被执行人。
2.中国电气装备集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室法定代表人：白忠泉
注册资本：人民币2250000万元
主营业务：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；
电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；
住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道
交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司的控股股东
主要财务数据：中国电气装备集团有限公司成立于2021年9月23日，截至2021年12月31日，暂无财务数据。
信用情况：经查询，中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。
3.国家电网有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址：北京市西城区西长安街86号
法定代表人：辛保安
注册资本：人民币82950000万元
主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实
业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信
息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司的原控股股东
主要财务数据：截止2020年12月31日，国家电网有限公司资产总额
43541.2亿元，2020年实现营业收入26600.3亿元净利润591亿元。
信用情况：经查询，国家电网有限公司不是失信被执行人。
4.陕西宝光集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：余明星
注册资本：11000万元
主营业务：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中
低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；
本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；
室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。
主要财务数据：截止2021年12月31日，陕西宝光集团有限公司总资产
21.75亿元，净资产14.63亿元，2022年实现营业收入12.73亿元，净利润0.56亿元。
信用情况：经查询，陕西宝光集团有限公司不是失信被执行人。
5.陕西宝光真空电器股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：刘武周
注册资本：33020.1564万元
主营业务：一般项目：电子真空器件制造；电子元器件制造；密封件制造；
机械零件、零部件加工；电子真空器件销售；密封件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；电力行业高效节能技术研发；真空镀膜加工；软件开发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太阳能发电技术服务；金属切削加工服务；有色金属合金销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；风力发电技术服务；智能输配电及
控制设备销售；输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系：同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。
主要财务数据：截止2021年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司总资产11.17亿元，净资产6.37亿元，2021年实现营业收入10.1亿元，净利润5216.28万元。
信用情况：经查询，陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。
6.河南平高电气股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
注册地址：平顶山市南环东路２２号
法定代表人：李俊涛
注册资本：人民币135692.1309万元主营业务：高压开关、输配电及控制设备（含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等）、电力金具、充换电设施、电
力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、
无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设
计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修（凭有效许可证经营）；模具及其他工具制造；
橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）、套管的生产、销售；气体回收净化处理、
检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应
的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气
产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。
金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、
通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
关联关系：同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。
主要财务数据：截止2021年12月31日，河南平高电气股份有限公司总资产191.75亿元，净资产94.93亿元，2021年实现营业收入92.73亿元，净利润1.20亿元。
信用状况：经查询，河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。
7.许昌许继电科储能技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新能源产业园研发大楼三楼
法定代表人：张振华
注册资本：人民币5000万元
主营业务：储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、
电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检修及相关技术服务；电力工程总包。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司总资产2.87亿元，净资产0.57亿元，2021年实现营业收入2.18亿元，净利润0.01亿元。
信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。8.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司企业性质：其他有限责任公司
注册地址：河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路6巷9号
法定代表人：云红剑
注册资本：人民币2900万
主营业务：节能技术推广服务；电、气、冷、热综合能源产品的研发、设
计、销售和服务；用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估；综合能源领域技
术咨询服务；综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让；综合能源服务的工
程咨询、系统集成、工程承包及相关技术服务；电力工程承包；建筑机电安装
工程施工；承装（修、试）电力设施；用能设备、配电设施运维、检修服务；
工程设计、监理及电力设施运营服务；城市综合管理平台运营服务；计算机系统服务；智能建筑系统开发与集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产0.96亿元，净资产0.34亿元，2021年实现营业收入1.33亿元，净利润0.03亿元。
信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。
9.许继集团国际工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号
法定代表人：赵奕
注册资本：人民币15000万元
主营业务：机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训；开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让；翻译服务；国内贸易（国家专项审批的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；农业机械及配件的销售；医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》许可事项经营）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，许继集团国际工程有限公司总资产6.43亿元，净资产1.02亿元，2021年实现营业收入3.41亿元，净利润0.09亿元。
信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。
10.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新路2000号
法定代表人：李宏伟
注册资本：人民币10000万元
主营业务：开发、生产、销售：电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高低压
配电设备、电能计量箱（柜）、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和小型电动
车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试验装置、检测
实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智
能及智能制造设备、电子元器件；信息系统集成服务；计算机系统及技术服务、技
术转让、技术咨询、售后服务；电力工程技术服务；电工仪器仪表和充电设备租赁；
电力电工设备系统工程开发；进出口贸易。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司总资产2.45亿元，净资产0.76亿元，2021年实现营业收入
2.65亿元，净利润0.06亿元。
信用状况：经查询，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。
11.福州天宇电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号
法定代表人：郑志
注册资本：人民币32790.72万元
主营业务：一般项目：机械电气设备制造；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；充电桩销售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；机械电气设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总资产16.70亿元，净资产2.36亿元，2021年实现营业收入5.57亿元，净利润8.97万元。
信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。
12.福州许继电气有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室
法定代表人：任海波
注册资本：人民币7165.27773万元
主营业务：电力咨询服务；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电
桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及
元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气设备批发；承装（承修、承试）电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电动汽车直流充电机的生产、制造和销售；其他未列明的机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，福州许继电气有限公司总资产
3.95亿元，净资产0.69亿元，2021年实现营业收入3.40亿元，净利润-0.14亿元。
信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。三、关联交易主要内容
1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的
《日常关联交易总体协议》等文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营活动需要，符合公司业务和行业特点，交易是必要的。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审议程序
1.独立董事事前认可意见
经审阅相关资料，我们认为因公司控股股东许继集团有限公司股权无偿划转事项，公司关联关系发生变化，需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。公司与关联方的关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交公司八届三十次董事会审议。
2.董事会审议程序
公司于2022年4月27日召开八届三十次董事会，5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》。
3.独立董事独立意见
上述关联交易事项符合公司经营管理实际情况，上述关联交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性。
公司董事会在审议上述议案时，公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届三十次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2022年4月28日