维信诺:2021年度独立董事述职报告-马霄

维信诺科技股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
（马霄）
各位股东及股东代表：
本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间严格
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2021年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。
报告期内，公司共召开20次董事会和12次股东大会，本人参加了任期内公司召开的全部董事会，以通讯方式参加董事会8次，无委托出席的情形，无连续两次未亲自参加董事会的情形。任期内，未列席股东大会。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，决议合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况（一）对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于与实际控制人及其关联方2021年度日常关联交易预计的议案》和《关于与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》、《关于拟与参股公司签署的议案》
和《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。（三）对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于拟开展应收账款保理业务的议案》发表了同意的独立意见。
（四）对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于全资子公司拟签署暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（五）对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》和《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保并追加抵押的议案》发表了同意的独立意见。
（六）对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于拟开展应收账款保理业务的议案》发表了同意的独立意见。
（七）对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》发表了事前
认可意见和同意的独立意见；对《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司董事会提前换届选举的议案》发表了同意
的独立意见，对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了独立意见。
（八）对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于公司2020年度非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期延期事项的议案》发表了同意的独立意见。
四、现场检查
2021年度任职期间，本人多次通过线上交流和到公司现场调查，主动了解
公司经营情况，财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做工作（一）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求完善公司
信息披露管理制度，促使公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
（二）多渠道了解公司的生产经营情况，积极获取发表意见所需要的各项资料；对每一份提交董事会、董事会专门委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）不定期核查公司董事、高级管理人员的履职情况；在公司年度审计期间，及时跟进审计进度，对年度审计机构的工作情况进行监督、沟通；每季度对公司与关联人之间资金往来情况进行核查，对公司年度报告财务指标进行检查分析，把握公司经营情况及问题，运用自身专业知识对公司提出建议和意见。
（四）认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到公司治理、内部控
制和中小股东权益保护等方面的法规，不断加深认识和理解，以切实提高对公司和中小股东利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！独立董事：马霄
2022年4月29日