华阳新材:华阳新材第七届董事会2022年第四次会议决议公告

证券代码：600281股票简称：华阳新材编号：临2022－018
山西华阳新材料股份有限公司
第七届董事会2022年第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第四
次会议于2022年4月28日在太化集团三层会议室（根据疫情调整）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月24日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议由董事长冯志武先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。
一、2022年第一季度报告
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、2022年薪酬管理办法
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1/2特此公告
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2022年4月30日