奥来德:关于2021年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2022-034
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于2021年年度股东大会取消部分议案及增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月17日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688378 奥来德 2022/5/11
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：控股股东、实际控制人轩景泉先生
2.提案程序说明
公司已于2022年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有21.78%股份的控股股东、实际控制人轩景泉先生，在2022年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容议案序号6：《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。此项议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
三、取消议案的情况说明
议案序号6：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》由于上述议案6内容已被公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。
四、除了上述取消并增加临时提案外，于2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
五、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月17日14点30分
召开地点：长春市农安县合隆镇合顺路1111号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月17日
网络投票结束时间：2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于的议案》√
2《关于的议案》√
3《关于及摘要的议案》√
4《关于的议案》√
5《关于的议案》√6《关于2021年度利润分配及资本公积转增股√本方案的议案》7《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控√制审计机构的议案》
8《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》√
9《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》√10《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的√议案》11《关于修订并办理工商变更登记的√议案》
12《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》√13《关于公司及其摘要的议案》14《关于公司的议案》15《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022√年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
独立董事将在股东大会上进行述职。1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案3、7、8、9、10、11、12已于2022年4月22日/议案13、14、15已于2022年3月26日/议案6已于2022年4月30日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露，公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：6、11、13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15
应回避表决的关联股东名称：拟为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022年4月30日附件1：授权委托书
授权委托书
吉林奥来德光电材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于的议案》2《关于的议案》
3《关于及摘要的议案》
4《关于的议案》
5《关于的议案》6《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》7《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》8《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》9《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》10《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》11《关于修订并办理工商变更登记的议案》12《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》13《关于公司及其摘要的议案》14《关于公司的议案》15《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。