宁沪高速:第十届监事会第八次会议决议公告

股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2022-030
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年4月29日在南京市仙林大道6号本公
司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过本公司2022年一季度报告。
全体监事一致认为，本公司2022年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2022年一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2022年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
12、审议并通过《关于现金收购江苏云杉清能限公司（以下简称“云杉清能公司”）100%股权的议案》。
本次收购云杉清能公司100%股权是本公司基于战略发展规划要求，符合本公司及股东整体利益。本次交易履行了必要的尽调、评估及其他程序，本次交易涉及关联交易事项，关联董事在审议本议案时均回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于调整公路经营权摊销用流量数据口径的议案》。
本公司本次会计估计变更有效结合了本公司的实际情况，符合相关会计政策的规定。变更后的会计估计能够更加公允准确地反映本公司的财务状况和经营成果，有利于提升本公司的财务信息质量。本次会计估计变更不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本公司本次会计估计变更。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并通过《关于公开发行公司债券的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并通过《关于本公司涉铁路段改造工程的关联交易事项调整的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
2022年4月30日
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