特宝生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2022-020
厦门特宝生物工程股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日
（二）股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量192867877
普通股股东所持有表决权数量192867877
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.41
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.41
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；公司其他高级管理人员及公司聘
请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股192867877100.0000.0000.00
2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股192867877100.0000.0000.00
3、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股192867877100.0000.0000.00
4、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股192867877100.0000.0000.00
5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19286777799.99991000.000100.00
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股192867877100.0000.0000.00
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
170616503100.0000.0000.00
普通股股东
持股1%-5%普
11428121100.0000.0000.00
通股股东
持股1%以下
1082315399.9991000.00100.00
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股00.00100100.0000.00股东
市值50万以10823153100.0000.0000.00上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）《关于公司
2021年度利润
515164499.931000.0700.00
分配方案的议案》《关于续聘会
6计师事务所的151744100.0000.0000.00议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1-6均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、上述议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：谢道铕、崔啸
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2022年5月7日*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。