盘江股份:盘江股份第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-030
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年4月26日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集
团总部会议中心二楼会议室召开。会议采取现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、2021年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司股东大会审议。
二、2021年度财务决算报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司股东大会审议。
三、2021年年度报告及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2021年年度报告及摘要》后认为：
1.公司《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
2.公司《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和
-1-公司内部控制制度的各项规定。
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。
因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
四、关于2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合自身实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此会议同意该议案。
五、关于贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司风险评估报告》。
六、关于固定资产报废处置的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：由于技术进步淘汰、环境改造拆除等原因，部分老旧资产不能继续使用，公司对该部分固定资产进行报废处置，是公司正常管理的需要，符合《企业会计准则》和相关规定，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和资产价值。因此会议同意该议案。
七、2021年度利润分配预案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
-2-为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以总股本2146624894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利85865万元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的73.24%。
本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
八、2022年度财务预算报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意提交公司股东大会审议。
九、关于2022年度融资计划的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2022年融资计划，充分考虑了公司生产经营、项目建设资金需求和未来发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续健康发展。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
十、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供委
托贷款3.9亿元，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，有利于做强做优做大煤炭主业。
因此会议同意该议案。
十一、关于日常关联交易的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符-3-合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
十二、关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意：提请公司股东大会审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，
2022年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万
元、内控审计费用拟为35万元。
十三、2022年第一季度报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2022年第一季度报告》后认为：
1.公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。
2.公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公
司内部控制制度的各项规定。
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2022年第一季度报告》的人员违反保密规定的行为。
因此会议同意该议案。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2022年4月27日