蔚蓝锂芯:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2022-035
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年4月28日下午2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路456号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份251572547股，占公司有表决权股份总数的24.29%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共4人，代表股份218922208股，占公司有表决权股份总数的21.14%。
（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份32650339股，占公司
有表决权股份总数的3.15%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意251567547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对5000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意32645339股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
2、审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意247672897股，占出席会议有效表决权股份总数的98.45%；
反对3899650股，占出席会议有效表决权股份总数的1.55%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意28750689股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.06%；反对3899650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.94%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订的议案》；
表决结果：同意247672897股，占出席会议有效表决权股份总数的98.45%；
反对3899650股，占出席会议有效表决权股份总数的1.55%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意28750689股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.06%；反对3899650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.94%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。4、以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
表决结果：
4.1 CHEN KAI
所获得的同意选举票数为250858652票，占出席会议有表决权股份总数的
99.72％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为31936444票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.81％。
4.2林文华
所获得的同意选举票数为251010452票，占出席会议有表决权股份总数的
99.78％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为32088244票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.28％。
4.3房红亮
所获得的同意选举票数为251010452票，占出席会议有表决权股份总数的
99.78％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为32088244票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.28％。
上述3位非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一
以上同意，当选为本公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
5、以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
表决结果：
5.1曹承宝
所获得的同意选举票数为250858653票，占出席会议有表决权股份总数的
99.72％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为31936445票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.81％。
5.2何伟
所获得的同意选举票数为251010452票，占出席会议有表决权股份总数的99.78％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为32088244票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.28％。
5.3王亚雄
所获得的同意选举票数为250858652票，占出席会议有表决权股份总数的
99.72％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为31936444票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.81％。
上述3位独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
6、以累积投票的方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：
6.1汪永恒
所获得的同意选举票数为251010452票，占出席会议有表决权股份总数的
99.78％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为32088244票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.28％。
6.2李敏
所获得的同意选举票数为250858651票，占出席会议有表决权股份总数的
99.72％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为31936443票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.81％。
上述2位监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届监事会监事。
新当选的监事汪永恒女士、李敏女士将与公司职工代表监事虞静珠女士共同
组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临
时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日