三峡新材:关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的公告

证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2022-018号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2021年度，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）为
原全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“恒波公司”）提
供总额不超过3.2亿元的担保额度;截止2022年4月28日担保债务余额为
15448万元。2021年12月，经公司第十届董事会第八次会议及2021年第一次
临时股东大会审议通过，将恒波公司100%的股权转让给当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司（以下简称“当阳国投”），并于2021年12月31日完成了恒波公司股东变更登记。股权转让后，公司仍需为恒波公司上述银行贷款余额履行担保责任，具体情况如下：
（一）、被担保人基本情况
1、被担保方名称：深圳市恒波商业连锁有限公司；
2、住所：深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街50号新南滨大楼三、四层
3、法定代表人：刘德逊；
4、注册资本：11048.05万元；5、经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；国
内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设
备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；自有物业租赁；柜台出租；企业形象策划；经济信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；家用电器的销售；网上从事电子产品的销售；房地产中介服务；电信研发和技术服务；电信信息技术服务；文化创意策划服务；物流辅助服务；移动电
话机、无线数据终端产品的研发及销售。移动电话机、无线数据终端产品的生产（生产限分支机构进行）；普通货运。公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。
6、成立日期：2003年8月27日；
7、被担保方的股权结构
股东名称注册资本（万元）所占比例（%）
当阳市国有资本经营投资控股集团11048.05100有限公司
合计11048.05100
8、最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
项目截止2021年6月30日（经审计）
资产总额215181.85
负债总额218794.94
其中：银行贷款50544.03
流动负债总额218381.24
净资产-3613.09
营业收入5845.58
净利润-9707.29（二）、担保原因及内容
恒波公司股权转让后，虽不属于公司旗下企业；但公司为恒波公司在保的15448万元银行贷款结清前，公司需对该债务承担连带责任担保，担保债务具体情况如下：
贷款银行担保贷款余额（万元）担保期限
建设银行深圳盐田支行150002020.10.23-2022.7.23
广发银行深圳高新支行4482020.3.20-2022.6.30授权公司董事长在1.5448亿元担保额度范围内与债权银行签署《担保合同》等法律文书，还款方式和期限以恒波公司与金融机构签订的贷款协议、公司与金融机构签订的担保协议为准。
二、本次担保履行的内部决策程序
公司第十届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
本次担保尚需取得公司股东大会的批准。
三、董事会意见
本公司董事会认为：恒波公司股权转让后，虽不属于公司旗下企业；
但公司为恒波公司在保的15448万元银行贷款结清前，公司需对该债务承担连带责任担保，同意为其担保。
四、独立董事意见
本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意公司为恒波公司在保的15448万元银行贷款结清前，公司仍对该债务承担连带责任担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见
特此公告湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2022年4月28日