恒泰艾普:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300157证券简称：恒泰艾普公告编号：2022-066
恒泰艾普集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年4月27日在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月17日以邮件或其他口头方式发出。本次会议应参加董事13人，实际参加董事13人。本次会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》
根据《公司章程》，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司2021年年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了述职报告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》根据《公司章程》《总经理工作细则》，公司总经理向董事会提交了《恒泰艾普集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》。
三、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《恒泰艾普集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会非常关注内部控制管理体系建设，也注意到内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，公司将继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东合法权益。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对公司《恒泰艾普集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
四、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来的情况进行了审计，并出具了《关于恒泰艾普集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
公司独立董事对2021年公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见。
五、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于及其摘要的议案》根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据2021年度的经营业绩及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》编制了《2021年度报告》和《2021年度报告摘要》。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》
根据《公司章程》，公司财务负责人向董事会提交《恒泰艾普集团股份有限公司2021年度财务决算报告》，具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司 2021 年年度报告》相关章节。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度不进行利润分配的议案》
经审计公司2021年度母公司净利润为-129855.33万元，加上年初未分配利润-181614.18万元，截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为-311469.51万元，集团合并层面未分配利润为-305462.97万元。
公司2021年度亏损额较大，不具备分红条件，为保障公司生产经营，经董事会研究决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对《关于2021年度不进行利润分配的议案》发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》公司2021年度依照会计谨慎性原则进行相关资产减值的计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。
公司独立董事对《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》发表了独立意见。
九、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2021年12月31日，公司未弥补亏损金额为-30.55亿元，实收股本7.12亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
为充分有效调动董事的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了2022年度董事薪酬方案。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
公司独立董事对公司2022年度董事薪酬方案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了2022年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。公司独立董事对公司2022年度高管薪酬方案发表了独立意见。
十二、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计服务机构，聘期一年。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于续聘 2022年度会计师事务所的公告》。
本议案获得独立董事的事前认可，独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十三、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
公司决定于2022年5月26日召开公司2021年度股东大会，具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
十四、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
十五、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司及控股子公司预计2022年度向银行等金融机构申请不超过50000万元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内，公司及控股子公司根据实际需求进行银行融资时可共同滚动使用。
为便于实施公司及控股子公司2022年向银行等金融机构申请授信额度事项，公司董事会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司拟向控股股东增加借款额度并延长借款期限暨关联交易的议案》2021年12月28日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，为解决公司经营中面临的资金压力、协助公司化解债务危机，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（简称“硕晟科技”）拟向公司提供不超过2.2亿元人民币的流动资金借款，借款主要用于补充公司流动资金及日常经营所需，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，借款期限内可随借随还，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公司或下属子公司管理层办理。
为进一步解决公司目前经营中面临的资金压力、协助公司化解债务危机，公司控股股东硕晟科技拟将向公司提供的借款额度增至不超过4.2亿元人民币，借款主要用于补充公司流动资金及日常经营所需，借款期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过十二个月，借款期限内可随借随还，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公司或下属子公司管理层办理。
本议案获得独立董事的事前认可，独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事王莉斐、王潇瑟回避表决。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《恒泰艾普集团股份有限公司关于公司拟向控股股东增加借款额度并延长借款期限暨关联交易的公告》。
十七、备查文件
1、《恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《恒泰艾普集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；3、《恒泰艾普集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司董事均未对本公告及内容提出异议。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
2022年4月29日