兔宝宝:监事会决议公告

证券代码：002043证券简称：兔宝宝公告编号：2022-011
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2022年4月21日以书面或电子形式发出会议通知，2022年4月26日在公司总部会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席王键先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
四、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2021年度报告程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2021年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2021年度报告摘要》详见2022年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2021年度公司内部控制评价报告》。
通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
六、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易的议案》。
与会监事一致认为：公司2022年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《关于公司2022年度日常关联交易的公告》详见2022年4月28日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
七、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意公司在不超过人民币10亿元的额度内使用自有资金进行现金管理用于购买银
行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风
险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。
该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
八、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2022年一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
2022年4月28日