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证券代码:300103证券简称:达刚控股公告编号:2022-35
达刚控股集团股份有限公司
第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次(临时)会议于2022年4月27日以通讯方式召开,会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长孙建西女士主持,审议通过了以下议案:
1、《公司2022年第一季度报告》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
《达刚控股:2022年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司2022年度投资者关系管理工作计划》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
《达刚控股:2022年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日 |
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