金螳螂:关于日常经营关联交易预计的公告

证券代码：002081股票简称：金螳螂公告编号：2022-015
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述1、为业务发展需要，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司对苏州朗捷通智能科技有限公司（以下简称“朗捷通”）
及其子公司、苏州金螳螂三维软件有限公司（以下简称“三维软件”）及其子公
司、苏州金柏酒店管理有限公司（以下简称“金柏酒店”）及其子公司2022年度发生的日常经营交易事项进行预计。
2、本次交易对手方朗捷通、三维软件和金柏酒店及其子公司分别为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司控制或实施重大影响的企业。根据《股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。
3、公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于日常经营关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，董事朱明、朱兴泉作为关联董事，回避表决，其余7名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
-1-2022年度2022年截止2021年度关联交易按产品或劳务细定价关联方名称预计交易披露日已发实际发生内容分原则总额生金额金额
采购商品、朗捷通及其市场
设计费、材料8000440.061357.73接受劳务等子公司定价
采购商品、三维软件及市场
设计费、技术服务200023.50314.15接受劳务等其子公司定价
采购商品、金柏酒店及市场
酒店服务100050.24564.16接受劳务等其子公司定价
出售商品、朗捷通及其市场
设备200015.2110.48提供劳务等子公司定价
合计------13000529.012246.52
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发
2021年2021年
生额与生额占披露日关联交按产品或度实际度预计关联方名称预计金同类业期及索易内容劳务细分发生金交易总额差异务比例引额额
（%）（%）
设计费、
采购商朗捷通及其子公司1357.734000-66.06%0.06%2021-030材料
品、接受
设计费、三维软件及其子公
劳务等314.152000-84.29%0.01%2021-030技术服务司出售商
品、提供设备朗捷通及其子公司10.484000-99.74%0.00%2021-030劳务等
合计----1682.3610000------
2021年，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金
公司董事会对日常额，但与预计总金额存在差异。主要原因是公司在实际经营过程中尽量关联交易实际发生
减少关联交易，且与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业情况与预计存在较
务发展情况，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计大差异的说明时，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行的预计。
公司独立董事对日公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
常关联交易实际发的说明符合公司的实际情况。交易的定价按照市场交易原则公平、公开、生情况与预计存在公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股较大差异的说明东利益的情况。
具体情况请参见公司2021年度报告。
二、关联方基本情况介绍
1、名称：苏州朗捷通智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320505677621351F
法定代表人：翁志勇
-2-注册资本：11500万人民币
注册地址：苏州高新区邓尉路109号1幢狮山街道办公楼211室
企业类型：有限责任公司
营业期限：2008-07-04至长期
经营范围：人工智能系统、云平台、建筑智能化及工业自动化工程研发、设
计与施工；计算机信息系统集成和网络工程、公共安全防范工程设计与安装维护、
机房电子工程、多媒体及音视频展示工程、会议舞台灯光工程、城市及道路照明
工程施工与设计；承接机电设备安装及建筑节能工程，合同能源管理；消防设施工程、环保工程、交通工程、建筑装修装饰工程施工与设计；通信工程、信息安
全技术工程、管道工程施工与设计；智慧城市规划与咨询；软件开发、技术咨询和服务、技术转让；智能化及信息化工程的设计和施工；境内外建筑工程管理（投资与资产管理除外）；境外工程的咨询与设计；软件、办公设备、家具、实验室
设备、教学仪器仪表、医疗设备、计算机软硬件产品、机电设备、通信设备、电子产品销售及售后服务，出口上述境外工程所需的设备、材料（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。
股东：苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股69.844%；苏州金螳螂投资有
限公司持股11.979%；周薇持股2.567%；石秋云持股2.567%；天津金朗企业管
理合伙企业（有限合伙）持股13.043%；朗捷通为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司的控股子公司，公司实际控制人朱兴良及公司董事朱明为朗捷通的董事。
截至2021年12月31日，总资产95807.78万元，净资产32928.39万元；
2021年实现营业收入43231.88万元，净利润1366.63万元。
2、名称：苏州金螳螂三维软件有限公司
统一社会信用代码：913205943311227156
法定代表人：郭金柱
注册资本：3000万人民币
注册地址：苏州工业园区金尚路89号
企业类型：有限责任公司
营业期限：2015/08/18-长期
-3-经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，专业设计服务。
股东：苏州金螳螂企业（集团）有限公司：35%；郭金柱：30%；庄海红：
20%；天津金棠企业管理合伙企业（有限合伙）：15%。三维软件为公司第一大
股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司实施重大影响的企业。
截至2021年12月31日，总资产3031.83万元，净资产1893.25万元；2021年实现营业收入4546.96万元，净利润-2497.80万元。
3、名称：苏州金柏酒店管理有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1Y3E3897
法定代表人：钟清胜
注册资本：5000万人民币
注册地址：苏州工业园区西洲路 69 号 D 楼
企业类型：有限责任公司
营业期限：2019/03/19-长期
经营范围：酒店管理、票务代理、停车场经营及管理、企业营销策划、经济
信息咨询；以下限分支机构经营：住宿服务、餐饮服务；烟草零售；销售：食品、鲜花；洗浴服务、美容美发服务、健身服务、游泳池管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；机动车充电销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；美容服务；理发服务；美甲服务；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；互联网上网服务；歌舞娱乐活动；化妆品零售；体育用
品及器材零售；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；停车场服务；
洗染服务；洗烫服务；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用百货销售；日用品销售；居民日常生活服务；健身休闲活动；婚庆礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；会议及展览服务；住宿服务；餐饮服务；汽车租赁；礼仪服务；打字复印；物业管理；票务代理服务。
股东：苏州金湖地产发展有限公司持股100%；金湖地产为公司第一大股东
-4-苏州金螳螂企业（集团）有限公司的全资子公司。
截至2021年12月31日，总资产24823.78万元，净资产-6926.84万元；2021年实现营业收入14125.09万元，净利润-2410.66万元。
注：以上财务数据已经审计。企业信息来源于全国企业信息信用公示系统。
上述公司目前正在发展阶段，经营情况正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。
三、交易的主要内容公司与关联方之间发生的业务往来属于正常经营往来。交易双方在交易发生时，参照市场公允价格，平等协商签订协议。本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，
交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司
的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。
五、独立董事书面认可和独立意见
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件：认为公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易的定价按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
-5-六、监事会意见经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事的事前认可和独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日