宜通世纪:关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-018
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年5月17日（星期二）召开2021年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、召集人：公司董事会。公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第
二十一次（2021年度）会议同意召开此次股东大会。
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2022年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022年5月17日的交易时间，即：9:15—9：
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2022年5月17日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
1证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-018行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2022年5月10日。
7、出席对象
（1）于股权登记日2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署
的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠
与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
8、现场会议召开地点：公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A栋
12楼）1号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有
100√提案均为非累积投票提案）
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-018
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《2021年度财务决算报告》√
4.00《2021年度报告及其摘要》√
5.00《2021年度利润分配预案》√
上述议案中，议案2已经公司于2022年4月25日召开的第四届监事会第十
五次（2021年度）会议审议通过；除议案2外其它议案已经公司2022年4月25日召开的第四届董事会第二十一次（2021年度）会议审议通过；具体内容请见
公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
此外，公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
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2、登记时间
2022年5月11日（星期三）和2022年5月12日（星期四），9:00—11:30，
14:00—17:00。
3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 C1栋 10 楼）
4、会务联系
联系人：吴伟生、陈昌龙
联系电话：020-66235506
Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1栋 10 楼
邮编：510665
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次（2021年度）会议决议
2、第四届监事会第十五次（2021年度）会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
4证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-018
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
宜通世纪科技股份有限公司
2021年度股东大会参会股东登记表
身份证/营业执
姓名/名称照号码股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注
注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
6证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-018
附件3：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股
份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：股份性质：
持股数量：股票账号：
委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）：受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注表决意见提案编提案名称码该列打钩的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案√
1.00《2021年度董事会工作报告》√
2.00《2021年度监事会工作报告》√
3.00《2021年度财务决算报告》√
4.00《2021年度报告及其摘要》√
5.00《2021年度利润分配预案》√
可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注：1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
7证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2022-018
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
年月日
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