银轮股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002126证券简称：银轮股份公告编号：2022-044
债券代码：127037债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月6日下午14:00开始
网络投票表决时间：2022年5月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月6日上午
9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月6日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：徐小敏董事长。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计60名，代表有效表决权股份
239190965股，占公司股份总数的30.1964%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表10名，代表有效表决权股份159672547股，占公司股份总数的20.1577%。（2）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代表50人，代表有效表决权股份79518418股，占公司股份总数的10.0387%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共51人，代表有效表决权股份
87648457股，占公司股份总数的11.0651%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意239142265股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9796%；反对16600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0069%；弃权32100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0134%。
2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意239142265股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9796%；反对16600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0069%；弃权32100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0134%。
3.审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意239142265股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9796%；反对16600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0069%；弃权32100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0134%。
4.审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意238231753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.5990%；反对16600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0069%；弃权942612股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3941%。
5.审议通过了《2022年财务预算报告》
表决结果：同意238263853股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6124%；反对16600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0069%；弃权910512股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3807%。
6.审议通过了《2022年董事薪酬考核方案》
表决结果：同意238262853股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6120%；反对17600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0074%；弃权910512股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3807%。
7.审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意238263853股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6124%；反对16600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0069%；弃权910512股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3807%。
其中，中小投资者表决情况：同意86721345股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.9422%；反对16600股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0189%；弃权910512股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.0388%。
8.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意238235853股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6007%；反对44600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0186%；弃权910512股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3807%。
9.审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意238234853股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6003%；反对45600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0191%；弃权910512股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3807%。
10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意238230753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.5986%；反对17600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0074%；弃权942612股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3941%。
其中，中小投资者表决情况：同意86688245股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.9045%；反对17600股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权942612股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的1.0754%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（杭州）律师事务所律师李勤芝、朱彦颖进行了见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：
本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1．2021年度股东大会决议
2．上海锦天城（杭州）律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书
特此公告浙江银轮机械股份有限公司董事会
2022年5月7日