亿利洁能:亿利洁能关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2022-030
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
*本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司
2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格
的会计师事务所之一，以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。上市公司2020年报审计210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储
和邮政业，收费总额2.79亿元。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。
2021年末职业风险基金1043.51万元。致同所近3年已审结的与执业行为相关
的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录和独立性
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施
8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份。
拟签字注册会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。
拟定项目质量控制复核人：储燕涛，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2021年度审计费用合计为242万元。本次拟续聘审计机构2022年度审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意向董事会提议续聘致同所为公司2022年度审计和内部控制审计机构。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了如下意见：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。同意将本议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，审计费用定价公平、合理；公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况公司于2022年4月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘请公司2022年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司
2022年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费
用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司董事会会议决议；
2.公司董事会审计委员会关于本事项的审核意见；
3.公司独立董事关于本事项的事前认可意见、独立意见。
特此公告亿利洁能股份有限公司董事会
2022年4月30日