东方雨虹:关于变更对外投资项目实施主体暨武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目的进展公告

证券代码：002271证券简称：东方雨虹公告编号：2022-058
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于变更对外投资项目实施主体暨武汉绿色建材
生产基地项目及湖北区域总部项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述2022年4月11日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于在湖北武汉投资建设绿色建材生产基地、湖北区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司武汉东方雨虹砂粉科技有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过人民币20亿元在武汉市投资建设东方雨虹武汉绿色建材生产基地项目及湖北
区域总部项目（以下简称“本项目”）。详情请见公司分别于2022年1月20日、2022年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目投资协议书的公告》、《关于在湖北武汉投资建设绿色建材生产基地、湖北区域总部项目的对外投资公告》。
为进一步提高本项目的实施效率，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，实现以股权关系为纽带，本着各方友好合作、互利共赢的原则，充分发挥各自在建筑领域的专业、技术、资源、管理等优势，在通过科学管理促进经济发展的同时，获得较好的经济效益和投资回报，公司拟变更本项目实施主体，公司将以控股子公司武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司（以下简称“武汉东方雨虹”或“合资公司”）作为本项目的实施主体，以更好的建设和运营武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目。武汉东方雨虹注册资本为人民币25000万元，公司以自有资金出资人民币22500万元，持有武汉东方雨虹90%股权；中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）以自有资金出资人民币2500万元，持有武汉东方雨虹10%股权。
公司于2022年5月5日召开的第七届董事会第四十九次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目实施主体的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更后的本项目实施主体基本情况
（一）变更后的本项目实施主体基本情况
1、公司名称：武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册资本：25000万元人民币
4、注册地址：湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路特一号创业服务
中心16楼1602室
5、法定代表人：胡国雄
6、经营范围：一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；
防腐材料销售；保温材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备研发；涂装设备制造；涂装设备销售；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；建筑工
程用机械制造；建筑工程用机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、成立日期：2022年4月24日
8、股权结构：武汉东方雨虹为公司控股子公司。公司以自有资金出资人民
币22500万元，持有武汉东方雨虹90%股权；中建三局以自有资金出资人民币
2500万元，持有武汉东方雨虹10%股权。（二）交易对方的基本情况
1、公司名称：中建三局集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：1350000万元人民币
4、注册地址：武汉市关山路552号
5、法定代表人：陈卫国
6、经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；
园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。
7、成立日期：2003年12月29日
8、股权结构：中国建筑股份有限公司下属全资子公司中国建筑第三工程局
有限公司持有中建三局100%股权，为中国建筑第三工程局有限公司全资子公司。
其中中国建筑第三工程局有限公司为中建三局控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为中建三局实际控制人。
9、与公司的关系：公司与中建三局不存在关联关系。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响本次与中建三局成立合资公司作为武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域
总部项目的实施主体，旨在立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，以股权关系为纽带，深度绑定并充分利用双方优势资源，同时充分发挥双方协同作用，拓展合作的广度和深度，积极探索和实践各方优势互补、互利共赢的合作模式，以更好的建设和运营武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目，对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响；本次变更本项目实施主体，有利于提高公司产品从生产到销售等环节的质量与效率，提升公司产品在当地的市场份额，实现精耕本地市场、以区域辐射全国的战略布局，为公司拓展新的盈利增长点；
本次变更本项目实施主体，能够充分发挥公司与中建三局在建筑领域的专业、技术、资源、管理等优势，在通过科学管理促进经济发展的同时，获得较好的经济效益和投资回报，亦有利于双方实现上下游产业链利益和市场共享诉求，打造公司业务新平台，提升公司核心竞争力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。
（二）风险提示
1、武汉东方雨虹的资金来源为公司自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性；此外，合资公司运营及建设本项目过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
2、本次变更武汉东方雨虹作为本项目的实施主体，是基于公司战略发展需
要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力与经营能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
3、合资公司的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期尚存在不确定性。合资公司将面临研发、生产、销售团队的搭建与培训、运营管理和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
4、随着下属子公司数量的增加，公司将面临管理模式、人力资源及内部控
制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化子公司管理力度，以保证对下属子公司的有效管控。
5、公司将加强与中建三局的沟通联系，积极促进双方有效合作，同时密切
关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合公司实际情况，及时进行风险评估并及时调整风险应对策略。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2022年5月6日