太极集团:太极集团2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2022-31
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）172865224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）31.0411
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司《2021年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172864524 99.9995 700 0.0005 0 0
2、议案名称：公司《2021年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172864524 99.9995 700 0.0005 0 0
3、议案名称：公司《2021年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172864524 99.9995 700 0.0005 0 0
24、议案名称：公司《2021年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172864524 99.9995 700 0.0005 0 0
5、议案名称：关于公司2021年年度利润分配的议案
公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务审计，2021年度归属于上市公司股东的净利润为-52317.43万元，提取法定盈余公积金883.18万元，加上年初未分配利润49100.98万元，可供投资者分配的利润为-4099.63万元。
鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司2021年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172847724 99.9898 17500 0.0102 0 0
6、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6789605 99.9896 700 0.0104 0 0
7、议案名称：关于公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案3因经营发展需要，2022年公司拟为公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）银行借款提供68000万元担保额度。
本次担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
具体担保事项提请公司股东大会授权公司管理层办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6198105 91.2787 576400 8.4885 15800 0.2328
8、议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
2022年公司拟为控股子公司银行借款提供191180万元担保额度。具
体担保情况如下：
预计担保额度序号担保单位被担保单位（万元）
重庆太极实业（集团）股太极集团重庆涪陵制药厂有
137500
份有限公司限公司
重庆太极实业（集团）股
2西南药业股份有限公司20000
份有限公司
重庆太极实业（集团）股
3成都西部医药经营有限公司38380
份有限公司
重庆太极实业（集团）股
4重庆桐君阁股份有限公司20000
份有限公司
重庆太极实业（集团）股太极集团重庆涪陵医药有限
56400
份有限公司公司
重庆太极实业（集团）股重庆市医药保健品进出口有
613500
份有限公司限公司
重庆太极实业（集团）股太极集团重庆桐君阁医药批
730000
份有限公司发有限公司
重庆太极实业（集团）股重庆桐君阁大药房连锁有限
812150
份有限公司责任公司
重庆太极实业（集团）股太极集团重庆市永川区中药
92000
份有限公司材有限公司
重庆太极实业（集团）股
10海南太极海洋药业有限公司11250
份有限公司
4小计191180
同意公司为控股子公司的担保在担保总额度范围内，被担保人根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。
本次担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。
具体担保事项提请公司股东大会授权公司管理层办理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172288824 99.6665 576400 0.3335 0 0
9、议案名称：关于申请公司2022年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172864524 99.9995 700 0.0005 0 0
10、议案名称：关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 6789605 99.9896 700 0.0104 0 0
11、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
5审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172864524 99.9995 700 0.0005 0 0
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172864524 99.9995 700 0.0005 0 0
13、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172289824 99.6671 575400 0.3329 0 0
14、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172289824 99.6671 575400 0.3329 0 0
15、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
6表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172289824 99.6671 575400 0.3329 0 0
16、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172289824 99.6671 575400 0.3329 0 0
17、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 172864524 99.9995 700 0.0005 0 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东1538123541000000
持股1%-5%普通股股东118952941000000
持股1%以下
普通股股东714007699.7555175000.244500
其中:市值
50万以下普
通股股东6300078.26081750021.739200市值50万以上普通股股东70770761000000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
7议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
5关于公司1903537099.9081175000.091900
2021年年度
利润分配的议案
6关于公司678960599.98967000.010400
2022年度日
常关联交易的议案
7关于公司为619810591.27875764008.4885158000.2328
太极集团有限公司提供担保额度的议案
8关于公司为1847647096.97475764003.025300
控股子公司提供担保额度的议案
10关于公司拟678960599.98967000.010400
与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
11关于终止部1905217099.99637000.003700
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
17关于增补公1905217099.99637000.003700
司董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案7、8、12为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表
决通过；
2、议案6、7、10为关联交易，太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物
科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司共持有的166074919股在表决时进行了回避。
三、律师见证情况
81、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：王应谢申丽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2022年5月7日
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