北陆药业:独立董事对公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

独立董事对公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第八届董事会第二次会议中《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》进行了认真审议，并发表独立意见：
公司限制性股票激励计划中三名激励对象因个人原因从公司离职。同时，公司2021年第五次临时股东大会审议过了《关于调整2019年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的议案》，根据公司《2021年年度报告》，
公司第三期可解锁标准比例系数为70%，即第三个解除限售期个人当年计划解
除限售额度为当期可解锁数量的70%。2021年度个人绩效考核中，29个激励对象中，21 人考核为 A，7 人考核为 B，一人因岗位调整后不再适合成为激励对象，因此，公司将回购注销合计76.318万股限制性股票。公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司董事会在审议该项议案时，4名董事作为限制性股票激励计划的受益人，已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，同意公司将离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票，及除上述
1激励对象外，其余激励对象对应第三期已获授但尚未解锁的限制性股票合计
76.318万股进行回购注销。
2（此页无正文，为《北京北陆药业股份有限公司独立董事对公司第八届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
_________________________________王英典郑斌曹纲
二○二二年四月二十六日
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