宁波东力:监事会决议公告

证券代码：002164证券简称：宁波东力公告编号：2022-007
宁波东力股份有限公司
关于第六届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年4月18日以书面及微信方式发出会议通知，会议于2022年4月28日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王聪先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
监事会对公司2021年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了意见，认为：公司2021年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》；
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属上市公司股东的净利润为332656350.55元，母公司实现的净利润为431541381.75元，截止2021年12月31日，母公司实际可供分配利润为-841249975.68元。
考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2021年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《2021年度内部控制评价报告及自查表》；
监事会审核了公司2021年度内部控制评价报告及自查表，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告及自查表》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2021年年度报告全文》及其摘要；
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》；
经认真审核，监事会认为：立信中联会计师事务所（特珠普通合伙）具备证券业从业资格，审计过程中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2022年第一季度报告》；
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、五、六项议案需提交2021年度股东大会审议。
特此公告。宁波东力股份有限公司监事会二0二二年四月二十八日