动力源:动力源2021年年度股东大会会议资料

北京动力源科技股份有限公司
BEIJING DYNAMIC POWER Co.LTD
（证券代码：600405证券简称：动力源）
2021年年度股东大会会议资料
2022年5月20日
北京目录
2021年年度股东大会议程.........................................2
议案一：2021年年度报告全文及摘要....................................3
议案二：2021年度董事会工作报告.....................................4
议案三：2021年度监事会工作报告.....................................5
议案四：2021年度财务决算报告......................................6
议案五：2021年度独立董事述职报告....................................7
议案六：2021年度利润分配预案......................................8
议案七：关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案..............................9
议案八：关于推举第八届董事会董事的议案..................................10
议案九：关于推举第八届监事会监事的议案..................................11
1北京动力源科技股份有限公司
2021年年度股东大会议程
会议时间：2022年5月20日14点00分
会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司
3楼309会议室。
出席人员：
1、截至股权登记日(2022年5月13日)收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他相关人员。
会议议程：
一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）
二、主持人宣布大会开始
三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、介绍与会嘉宾
五、推选监票人、计票人
六、宣读各项议案
七、股东发言
八、股东投票表决
九、休会、统计表决票
十、监票人代表宣读现场投票表决结果
十一、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束
2动力源2021年年度股东大会议案一：
2021年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司《2021年年度报告全文及摘要》已于公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》。
本议案提请各位股东审议。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
3动力源2021年年度股东大会议案二：
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司《2021年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案提请各位股东审议。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
4动力源2021年年度股东大会议案三：
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司《2021年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
本议案提请各位股东审议。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2022年5月20日
5动力源2021年年度股东大会议案四：
2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司《2021年度财务决算报告》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。
本议案提请各位股东审议。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
6动力源2021年年度股东大会议案五：
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
公司《2021年度独立董事述职报告》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案提请各位股东审议。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
7动力源2021年年度股东大会议案六：
2021年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司《2021年度利润分配预案》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，提请各位股东审议。
《2021年度利润分配预案》具体内容如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度共实现合并净利润-147310975.94元归属于母公司所有者的净利润为-142384471.44元；母公司实现净利润为
-131721479.59元，加上年初母公司累计未分配利润-257573453.64元，年末母公司未分配利润为-389294933.23元。
鉴于本公司2021年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2021年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
8动力源2021年年度股东大会议案七：
关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于减少注册资本暨修改的议案》已经公司第七届董事会第二十七
次会议审议通过，提请各位股东审议。
《关于减少注册资本暨修改的议案》具体内容如下：
一、2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票减少注册资本
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期、解锁期对应的公司业绩未达
到考核指标的原因，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计186.15万股，回购价格为人民币2.64元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由555136948股变更为553275448股，公司注册资本将从555136948元减少到553275448元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
二、修改公司章程
原《公司章程》内容修改后的《公司章程》内容
第六条公司注册资本为人民币
第六条公司注册资本为人民币553275448元。
555136948元。
第二十条公司的股本结构为：普通股第二十条公司的股本结构为：普通股553275448
555136948股。股。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
9动力源2021年年度股东大会议案八：
关于推举第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于推举第八届董事会董事的议案》已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，提请各位股东审议。
《关于推举第八届董事会董事的议案》具体内容如下：
公司第七届董事会已届满，董事会提名委员会提名何振亚先生、胡一元先生、何昕先生、何小勇先生、王新生先生、杜彬先生为第八届董事会非独立董事候选人，推举季桥龙先生、李志华先生、许国艺先生为第八届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件一。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
10动力源2021年年度股东大会议案九：
关于推举第八届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于推举第八届监事会监事的议案》已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，提请各位股东审议。
《关于推举第八届监事会监事的议案》具体内容如下：
公司第七届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第八届监事会监事候选人，候选人简历见附件二。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
11附件一：
何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学 EMBA，工程师，1995 年至今担任北京动力源科技股份有限公司董事长。
胡一元先生，1974年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，2009年至今担任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监。
何昕先生，1983年出生，2007年至2009年澳大利亚墨尔本迪肯大学金融学/国际商务管理专业双硕士学位；2010年至2014年在东海证券研究所担任研究员；2014年至2015年在东兴证券研究所担任研究员；2015年至2017年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018年至今在北京动力源科技股份有限公司担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理。
何小勇先生，1977年出生，2000年至2003年中国地质大学（武汉）获科学技术史专业硕士研究生学位；2003 年至 2006 年在 TCL 集团多媒体电子事业本部先后担任项目经理、
产品管理经理；2006 年至 2009 年在 ELTEK 易达电源设备深圳研发中心担任项目管理经理；
2009年3月至今在北京动力源科技股份有限公司先后担任项目管理部经理、研发总监、海
外市场总监、副总经理。
王新生先生，1974年出生，工商管理硕士，1996年至2003年任职于核工业第二研究设计院（现中核集团中国核电工程公司）院办公室职员，2005年至2006年曾任远大空调有限公司北京事务所总经理助理、营销流程部部长，2007年至今于北京动力源科技股份有限公司历任营销中心综合管理部经理、人力资源部总监、副总经理、董事。
杜彬先生，1975年出生，工商管理硕士，注册高级能源管理师、高级能源审计师、高级能源评估师。国家工业领域电力需求侧管理促进中心专家组成员，国家标准化管理委员会
12电力需求侧管理标委会专业委员，亚行（ADB）能源项目咨询顾问。曾任佳软（集团）公司
销售中心总经理，历任泰豪科技电力软件事业部副总经理，配电自动化事业部常务副总经理、电能服务事业部总经理等职务。现任北京动力源科技股份有限公司董事、副总裁。
季桥龙先生，1977年生，北京行政学院法学部教师，北京天驰君泰律师事务所律师，中国人民大学法学院民事诉讼法学博士，中国社会科学院法学所证据法博士后，曾任民商事案件法官，2007年开始从事律师执业，2018年至今担任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
李志华先生，1974年出生，天津大学管理科学与工程博士后，浙江大学外聘教授，2014年获得中国管理科学奖“创新奖”，国际注册管理咨询师，曾任职华润集团部门经理，中国医药研究中心高级研究员，并于2004年至今担任北京华夏基石管理咨询有限公司高级合伙人，阿米巴创新研究院院长。并在2006-2008年兼任美国东方生物技术有限公司战略总经理，
2012-2015年太东集团副总裁。
许国艺先生，1973年出生，会计学博士，国际注册内部审计师，曾任河南省财政厅内部控制专家委员会咨询专家，天津市国资委外派天津市建筑设计院外部董事，天津市国资委外派天津市海河集团外派董事，天津市审计学会理事，现任天津财经大学会计学院审计系副教授、硕士生导师，北京兆泰投资顾问有限公司高级咨询顾问。
附件二：
郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，正高级经济师，曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016年5月起担任公司监事会主席。
吴永利先生，1965年出生，本科学历。2010年10月起担任本公司监事。
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