全柴动力:全柴动力2021年度股东大会决议公告

证券代码：600218证券简称：全柴动力公告编号：2022-023
安徽全柴动力股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149731983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）34.3737
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149612783 99.9203 117700 0.0786 1500 0.0011
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149612783 99.9203 117700 0.0786 1500 0.00113、 议案名称：关于审议《2021 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149612783 99.9203 117700 0.0786 1500 0.0011
4、议案名称：关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149612783 99.9203 117700 0.0786 1500 0.0011
5、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149612783 99.9203 117700 0.0786 1500 0.00116、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149612783 99.9203 94000 0.0627 25200 0.0170
7、议案名称：关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149612783 99.9203 119200 0.0797 0 0.0000
8、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149676183 99.9627 54300 0.0362 1500 0.00119、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149612783 99.9203 92500 0.0617 26700 0.0180
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
10.01独立董事候选14959319899.9073是
人：刘国城
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东149483676100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东12910751.99499400037.85632520010.1488
其中:市值50万以下普通股
股东12910769.82263060016.54882520013.6286市值50万以
上普通股股东00.000063400100.000000.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12021年度董事会工作报告2470017.164611770081.792915001.0425
22021年度监事会工作报告2470017.164611770081.792915001.04253关于审议《2021年年度报2470017.164611770081.792915001.0425告》全文及摘要的议案
4关于计提资产减值准备及2470017.164611770081.792915001.0425
核销流动资产损失的议案
52021年度财务决算报告2470017.164611770081.792915001.0425
62021年度利润分配预案2470017.16469400065.3231252017.5123
0
7关于对部分闲置自有资金2470017.164611920082.835400.0000
进行现金管理的议案
8关于申请银行综合授信额8810061.22305430037.734515001.0425
度的议案
9关于聘任2022年度审计机2470017.16469250064.2807267018.5547
构的议案0
10关于选举公司独立董事的------
议案
10.01独立董事候选人：刘国城51153.5545----
(五)关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、徐梦群
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽全柴动力股份有限公司
2022年4月29日