万通发展:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2022-044
北京万通新发展集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4
层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）953351927
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.4141
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。受董事长王忆会先生委托，由公司副董事长张家静女士主持本次会议。本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事长王忆会先生，董事梅志明先生、吴丹
毛先生、孙华先生、杨东平先生，独立董事张建平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席赵毅先生，监事薛江莲女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 953351927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 953351927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数
（%）（%）（%）型
A 股 953351927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数
（%）（%）（%）型
A 股 953351927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 953351927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数
（%）（%）（%）型
A 股 953351927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 951323917 99.7872 2028010 0.2128 0 0.0000
8、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 953351927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%） （%） （%）A 股 953351927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2021年度利润
52049910100.000000.000000.0000
分配方案的议案关于续聘会计师事
62049910100.000000.000000.0000
务所的议案关于计提商誉减值
92049910100.000000.000000.0000
准备的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所
律师：龙飞律师、周圆律师
2、律师见证结论意见：
万通发展本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京万通新发展集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；2、《北京市万思恒律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年5月7日