科威尔:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688551证券简称：科威尔公告编号：2022-013
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量60000000
普通股股东所持有表决权数量60000000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0000例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.0000
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯出席9人；
2、公司在任监事5人，现场结合通讯出席5人；
3、董事会秘书葛彭胜先生出席本次会议，副总经理唐德平先生、叶江德先生、刘俊先生、高顺先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60000000100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60000000100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股60000000100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股60000000100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60000000100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60000000100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60000000100.0000.000000.00008、议案名称：《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股60000000100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股60000000100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60000000100.0000.0000.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票比例票比例
序票数比例（%）数（%）数（%）号《关于公司2021
7年度利润分配预7715455100.000000.000000.0000案的议案》《关于续聘公司
82022年度会计师7715455100.000000.000000.0000事务所的议案》9《关于公司20227715455100.000000.000000.0000年度董事薪酬标准的议案》《关于公司2022
10年度监事薪酬标7715455100.000000.000000.0000准的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权二分之一以上通过。
2.本次会议议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：徐兵、孙静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求
以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022年5月7日