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证券代码:688568证券简称:中科星图公告编号:2022-021
中科星图股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家
地理信息科技产业园 1A-4星图大厦 9层多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
其中:A股股东人数 8境外上市外资股股东人数特别表决权股东人数
2、出席会议的股东所持有的表决权数量164397070
普通股股东所持有表决权数量164397070
其中:A股股东所持有表决权数量 164397070境外上市外资股股东所持有表决权数量特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:0)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7259例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)74.7259
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.7259比例(%)境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例(%)特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,副董事长邵宗有先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席4人,董事付琨、王东辉、任京暘、张国华、陈
宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会议;
3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股164397070100.000000.000000.0000
其中:A股 164397070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股特别表决权股份
2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股164397070100.000000.000000.0000
其中:A股 164397070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股特别表决权股份
3、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股164397070100.000000.000000.0000
其中:A股 164397070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股特别表决权股份
4、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股164397070100.000000.000000.0000
其中:A股 164397070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股特别表决权股份
5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股164397070100.000000.000000.0000
其中:A股 164397070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股特别表决权股份
6、议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股56819330100.000000.000000.0000
其中:A股 56819330 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股特别表决权股份
7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股16314843199.240412486390.759600.0000
其中:A股 163148431 99.2404 1248639 0.7596 0 0.0000境外上市外资股特别表决权股份
8、议案名称:《关于修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股164397070100.000000.000000.0000
其中:A股 164397070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资股特别表决权股份
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)5《关于公司1259100.00000.000000.0000
2021年度利润70700
分配方案的议案》6《关于公司1259100.00000.000000.0000
2022年度日常70700
关联交易预计的议案》7《关于续聘会113490.087812489.912200.0000计师事务所的8431639议案》8《关于修订公1259100.00000.000000.0000司章程的议案》70700
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:卜祯、刘婧
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2022年5月7日 |
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