海尔生物:海尔生物2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688139证券简称：688139公告编号：2022-028
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月28日
（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量242656068
普通股股东所持有表决权数量242656068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.6948%例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）76.6948%（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24255705499.9591257000.0105733140.0304
2、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24263036899.9894257000.010600.00003、议案名称：关于审议公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24255705499.9591257000.0105733140.0304
4、议案名称：关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股10993524699.9766257000.023400.0000
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24194499599.70693171480.13063939250.1625
6、议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24255705499.9591257000.0105733140.03047、议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24255705499.9591257000.0105733140.0304
8、议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24255705499.9591257000.0105733140.0304
9、议案名称：关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24255705499.9591257000.0105733140.0304
10、议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23856785398.315210498410.432630383741.252211、议案名称：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股21305183787.7999210009318.654686033003.5455
12.01、议案名称：《海尔生物股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22087936691.0256217767028.974400.0000
12.02、议案名称：《海尔生物董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22087936691.0256217767028.974400.0000
12.03、议案名称：《海尔生物监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22087936691.0256217767028.974400.000012.04、议案名称：《海尔生物关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22087936691.0256217767028.974400.0000
12.05、议案名称：《海尔生物对外担保决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22087936691.0256217767028.974400.0000
12.06、议案名称：《海尔生物对外投资决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22087936691.0256217767028.974400.0000
12.07、议案名称：《海尔生物募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股22087936691.0256217767028.974400.0000（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
198311726100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
20472174100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
2384646899.8923257000.107700.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股20296134100.000000.000000.0000股东市值50万以
355033499.2813257000.718700.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2关于公司2021443199.942025700.058000.0000年度利润分配86420预案的议案
4关于公司预计443199.942025700.058000.0000
2022年度日常86420
关联交易的议案
5关于续聘会计436398.396531710.715239390.8883
师事务所的议32694825案
9关于审议公司442499.776725700.058073310.1653
2021年年度报532804
告及摘要的议案
10关于投保董事、402590.780810492.367530386.8518
监事及高级管6127841374理人员等人员责任保险的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明1、回避表决情况:议案4为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医疗控股
有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）回避表决
2、特别决议情况：议案11为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权
三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案2、议案4、议案5、议案9和议案10为单
独统计中小投资者投票结果的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李强、葛娜娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2022年4月29日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。