华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第十三次会议决议公告

第九届董事会第十三次会议2022年4月28日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－048
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年4月25日以邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于2022年第一季度报告的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务
的议案《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战鏖、于顺廷回避表决。除关联董事外的4位董事参加表
1第九届董事会第十三次会议2022年4月28日决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于召开2021年度股东大会会议的议案
《关于召开2021年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2022年4月29日
报备文件：第九届董事会第十三次会议决议
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