东方雨虹:北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：002271证券简称：东方雨虹公告编号：2022-057
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年5月5日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第四十九次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年4月28日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目实施主体的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2022年4月11日，公司召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于在湖北武汉投资建设绿色建材生产基地、湖北区域总部项目的议案》，同意公司全资子公司武汉东方雨虹砂粉科技有限公司作为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过人民币20亿元在武汉市投资建设东方雨虹武汉绿色建材生产基地
项目及湖北区域总部项目（以下简称“本项目”）。详情请见公司分别于2022年1月20日、2022年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目投资协议书的公告》、《关于在湖北武汉投资建设绿色建材生产基地、湖北区域总部项目的对外投资公告》。
为进一步提高本项目的实施效率，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，实现以股权关系为纽带，本着各方友好合作、互利共赢的原则，充分发挥各自在建筑领域的专业、技术、资源、管理等优势，在通过科学管理促进经济发展的同时，获得较好的经济效益和投资回报，同意公司变更本项目实施主体，公司将以控股子公司武汉东方雨虹科建建筑材料有限公司（以下简称“武汉东方雨虹”）
作为本项目的实施主体，以更好的建设和运营武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目。武汉东方雨虹注册资本为人民币25000万元，公司以自有资金出资人民币22500万元，持有武汉东方雨虹90%股权；中建三局集团有限公司以自有资金出资人民币2500万元，持有武汉东方雨虹10%股权。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对外投资项目实施主体暨武汉绿色建材生产基地项目及湖北区域总部项目的进展公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2022年5月6日