百利电气:董事会八届二次会议决议公告

股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2022-011
天津百利特精电气股份有限公司
董事会八届二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二次会议于2022年
4月18日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通
知于2022年4月8日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，董事长赵久占先生及独立董事郝颖先生以视频方式出席会议，监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《2021年度董事会工作报告》本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《2021年度总经理工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《审计委员会2021年度履职情况报告》详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
1五、审议通过《2021年度社会责任报告》详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年度社会责任报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
七、审议通过《2021年度财务决算报告》本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
八、审议通过《2021年度利润分配预案》
公司董事会建议2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.29元（含税）。本年度不送股亦不进行资本公积金转增股本。如
在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详见公司同日披露的《2021年年度利润分配方案公告》，公告编号：2022-013。
本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
九、审议通过《2021年年度报告及摘要》详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十、审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2022-014。
2同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币壹佰零柒万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-015。
本议案需提请2021年年度股东大会审议批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十二、审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十三、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
详见公司同日披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》，公告编号：2022-016。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十四、审议通过《关于注销公司回购股份的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司回购方案，同意公司对回购专用证券账户中34159717股股份予以注销，授权经营层全权办理本次注销回购股份相关具体事宜。
本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。详见公司同日披露的《关于注销公司回购股份的公告》，公告编号：2022-017。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十五、审议通过《关于减少注册资本并修订的议案》
鉴于公司拟对回购专用证券账户中34159717股股份予以注销，公司注册资本亦相应减少34159717元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。授权经营层全权办理本次减少注册资本及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。本议案需提请股东大会审议批准，且
3应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。详见公司同
日披露的《关于减少注册资本并修订的公告》，公告编号：
2022-018。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十六、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》兹定于2022年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月9日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开
2021年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-019。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
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