民生银行:中国民生银行第八届董事会第二十次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2022-016
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2022年4月29日。会议通知、会议文件于2022年4月15日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1.关于《中国民生银行2022年第一季度报告》的决议
《中国民生银行2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2.关于中国民生银行2021年全球系统重要性评估指标的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
3.关于《中国民生银行股份有限公司2021年度资本充足率报告》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
4.关于民生金融租赁股份有限公司2022年度非授信类内部交易预算的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。5.关于民生加银基金管理有限公司2022年度非授信类内部交易预算的决议议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
6.关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司2022年度非授信类关联交易预算的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
7.关于《中国民生银行2021年度股权管理评估报告》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
8.关于修订《中国民生银行股份有限公司附属机构管理办法》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
9.关于修订《中国民生银行声誉风险管理办法》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
10.关于修订《中国民生银行声誉风险管理实施细则》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告中国民生银行股份有限公司董事会
2022年4月29日