明微电子:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2022-017
深圳市明微电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道015号国微研发大楼三层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
普通股股东人数24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量51802294
普通股股东所持有表决权数量51802294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.6566
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.6566
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
3、议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.00004、议案名称：关于《2021年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
5、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
6、议案名称：关于《2022年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
7、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
8、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1137642299.99891240.001100.0000
9、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5121537099.99971240.000300.0000
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
11、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
12、议案名称：关于修订《深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5180217099.99971240.000300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于《2021年
5度财务决算报357162299.99651240.003500.0000告》的议案关于《2022年
6度财务预算报357162299.99651240.003500.0000告》的议案关于公司2021
7年度利润分配357162299.99651240.003500.0000
预案的议案关于公司董事
82022年度薪酬357162299.99651240.003500.0000
方案的议案关于公司监事
92022年度薪酬357162299.99651240.003500.0000
方案的议案关于续聘会计
10师事务所的议357162299.99651240.003500.0000
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案11属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、第5、6、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东深圳市明微技术有限公司、王乐康、李照华、郭王洁已回避议
案8表决；关联股东尹志刚、郭伟峰、陈克勇已回避议案9表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所律师：周燕、张鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2022年5月7日