长亮科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300348证券简称：长亮科技公告编号：2022-024
深圳市长亮科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022年5月6日下午14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2022年4月27日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共93人，代表股份155353151股，占上市公司总股份的21.5469%。其中通过现场投票的股东20人，代表股份141393737股，占上市公司总股份的19.6108%；通过网络投票的股东73人，
代表股份13959414股，占上市公司总股份的1.9361%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份16906016股，占上市公司总股份的2.3448%。其中通过现场投票的股东13人，代表股份2946602股，占上市公司总股份的0.4087%；通过网络投票的股东73人，代表股份13959414股，占上市公司总股份的1.9361%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票154178405股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2438%；反对票927446股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.5970%；弃权票247300股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1592%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15731270股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.0513%；反对票927446股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.4859%；
弃权票247300股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4628%。
（二）审议通过了《关于的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票154227505股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2754%；反对票884846股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.5696%；弃权票240800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1550%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15780370股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.3417%；反对票884846股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.2339%；
弃权票240800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4243%。
（三）审议通过了《关于的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票154215105股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2674%；反对票905846股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.5831%；弃权票232200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1495%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15767970股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.2684%；反对票905846股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.3581%；
弃权票232200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.3735%。
（四）审议通过了《关于的议案》，该议案的表决
情况如下：表决结果：同意票154165605股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2356%；反对票941946股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.6063%；弃权票245600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1581%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15718470股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的92.9756%；反对票941946股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.5717%；
弃权票245600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4527%。
（五）审议通过了《关于的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票154140005股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2191%；反对票1213146股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.7809%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15692870股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的92.8242%；反对票1213146股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
7.1758%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如
下：
表决结果：同意票154247805股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2885%；反对票856346股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.5512%；弃权票249000股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1603%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15800670股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.4618%；反对票856346股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.0653%；弃权票249000股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4728%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票46239361股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.4059%；反对票983446股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.0717%；弃权票248000股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.5224%。
关联股东王长春回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15674570股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的92.7159%；反对票983446股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.8171%；
弃权票248000股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4669%。
（八）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票46301361股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.5365%；反对票923846股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.9461%；弃权票245600股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.5174%。
关联股东王长春回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15736570股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的93.0827%；反对票923846股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.4646%；
弃权票245600股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4527%。
（九）审议通过了《关于2022年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决
情况如下：表决结果：同意票28135004股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的95.4562%；反对票1099846股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的3.7315%；弃权票239400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.8122%。
关联股东王长春、郑康、赵伟宏、李劲松回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15566770股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的92.0783%；反对票1099846股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
6.5056%；弃权票239400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4161%。
（十）审议通过了《关于修订的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票154143305股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2212%；反对票964246股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.6207%；弃权票245600股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1581%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票15696170股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的92.8437%；反对票964246股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的5.7036%；
弃权票245600股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的1.4527%。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票147136203股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的94.7108%；反对票8216948股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的5.2892%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票8689068股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的51.3963%；反对票8216948股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
48.6037%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
二、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓王红娟
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022年5月6日