北陆药业:第八届董事会第二次会议决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2022-054
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于2022年4月26日上午以通讯的方式召开，会议通知以直接、邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
一、《2022年第一季度报告》
公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《2022年第一季度报告》，《2022年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
及《上海证券报》。
1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
公司限制性股票激励计划中三名激励对象因个人原因从公司离职。同时，公司2021年第五次临时股东大会审议过了《关于调整2019年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的议案》，根据公司《2021年年度报告》，
公司第三期可解锁标准比例系数为70%，即第三个解除限售期个人当年计划解
除限售额度为当期可解锁数量的70%。2021年度个人绩效考核中，29个激励对象中，21 人考核为 A，7 人考核为 B，一人因岗位调整后不再适合成为激励对象，因此，公司拟回购注销合计76.318万股限制性股票。
董事宗利、邵泽慧、曾妮、洪承杰为限制性股票激励计划的受益人，回避该议案的表决。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司
2022年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《公司章程》的议案
《修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案公司定于2022年5月19日在公司总部会议室召开2022年第三次临时股
2东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
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