南都电源:2021年度董事会工作报告

浙江南都电源动力股份有限公司
《2021年度董事会工作报告》
2021年，公司董事会依照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司2021年度董事会工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
报告期内公司实现营业收入1184757.03万元，同比增长15.48%；实现归属于上市公司股东的净利润-137021.92万元，下降387.46%。公司营业收入同比增长主要受全球新能源行业发展带来市场需求扩张，公司储能、通信、民用动力板块业务收入均有明显增长。净利润大幅下滑原因主要系公司锂电产品原材料整体价格单边出现大幅上涨、铅电产品原材料辅材价格增长明显，又因市场竞争激烈，公司产品成本增长不能有效传递，产品销售价格的增长速度不及原材料上涨的速度；同时，因公司业务、产品及产线调整，公司将生产基地进行整合，将杭州生产基地铅电产线搬迁至武汉生产基地，调整期间产能利用受到较大影响；公司全资子公司华铂科技于四季度进行再生铅冶炼炉检修，停产时间较长，产能利用率亦受到较大影响。
同时，本期公司对储能电站、商誉、存货等计提了大额减值合计约
19299.98万元，计提应收款项信用减值损失11204.30万元，同时因电站及
其他资产处置及报废损失金额约16368.93万元，整体导致公司业绩亏损
137021.92万元。
虽然报告期内公司业绩亏损，公司所处行业市场地位和技术、产品竞争力在全球运营商、储能等领域仍均有较强竞争力和知名度。市场空间大，销售收入持续增长。随着公司业务调整、优化，公司开始聚焦储能和锂电池及回收，公司战略资源更加聚焦，经营资金随着业务调整也开始趋于好转，公司转型过程的阵痛期即将结束，2022年随着公司锂电回收业务投产，聚焦储能的业务开始进入增长期，公司经营也开始逐步向好。
二、2021年度董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
2021年，公司进一步完善法人治理结构，重新调整董事会各专门委员会的成员，为董事会提供更多的决策意见，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。全年共召开19次三会会议，情况如下：
1、股东大会：组织召开股东大会3次，审议议案12项。
2、董事会：组织召开董事会8次，审议议案49项。
3、监事会：组织召开监事会8次，审议议案32项。
（二）董监高人员变更
2021年，公司共计新任命高秀炳、谢永标、邓朝鹏三位高级管理人员，其
中邓朝鹏因个人原因于年底辞职。独立董事汪祥耀先生因任期届满6年，经董事会提名及股东大会审议选举吴晖先生为公司独立董事。同时，随着两轮车电动自行车电池业务的剥离，相应团队进入新华宇公司，公司职工监事由陈建先生变更为郭锋先生。
（三）修订相关制度，加强公司治理
2021年，公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，
结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等证监会、深圳证券交易所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构，并修订了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》等制度。
为更好的传达监管精神和要求，公司举办了内部上市公司规范运作专题培训。
截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。（四）公司内部控制的自我评价公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
基于内控为核心的内部管理和流程建设公司也已逐步在完善中。
（五）投资者关系管理
2021年度，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投
资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，切实保障投资者的知情权。
（六）信息披露和内幕信息管理
2021年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规
章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计150项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均在定期报告及重大事项披露前，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露等违规情形，圆满完成了2021年度的信息披露和内幕信息管理工作。
三、2022年董事会主要工作
2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观
经济形势和市场环境的情况下，进一步推进公司发展战略，科学高效决策，努力保持健康发展的趋势，力争各项经营指标持续健康增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将推进以下工作：
1、完成董事会和监事会换届工作，并做好新老班子交接工作。公司第七届
董事会和第六届监事会的任期已届至，公司已启动董事会及监事会换届工作。新一届领导班子将于新一届董事会成立后任命，在此期间，现任董事及高级管理人员将继续履职，提名委员会也将积极发挥衔接沟通工作，确保公司经营业务顺利开展和平稳过渡。2、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步研究完善公司相关规章制度，继续优化公司的治理机制，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；确保公司治理规范运作。
3、结合市场整体环境合理规划公司产能利用，严格控制成本，使各板块业
务利润最大化；加大市场拓展力度，增强公司持续发展能力。
4、加强内控制度建设，坚持依法治企，推进优化内部管控流程，不断完善
风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。全面推进风险管理体系、质量管理体系、成本控制体系建设，并落实执行，进一步增强企业防范风险的能力。
5、重视信息披露规范，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，持续提升公司信息披露水平。
6、进一步做好投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者关系电话等
线下线上多渠道常态互动，积极接待来信来访，畅通投资者与上市公司交流的渠道。加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；依法维护投资者权益，尤其保护中小投资者合法权益。
7、动力业务剥离后，公司战略重点转型储能业务发展，同时拉通锂电回收业务，增强产品盈利能力。围绕战略重点开展持续的投融资工作，如储能产业基金引进、锂电回收业务的融资等。
2022年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的
利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2022年4月29日