*ST长方:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2022-035
深圳市长方集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年5月5日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月30日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出席会议的董事6人)，董事王敏先生、姜泽宇先生、梁涤成先生，独立董事阮军先生、方志刚先生及王寿群女士以视频会议方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于拟终止原投资计划暨签订的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：5票同意，1票反对，1票弃权。表决结果：通过董事梁涤成先生对本议案投反对票，反对理由：搬迁的必要性、合理性、可行性论证不充分。违反《公司章程》第110条：应当组织有关专家、专业人员进行评审；按“实质重于形式”的原则，交易对手方宜审慎认定为关联方，关联董事应回避；搬迁资金计划及母公司资金安排存在不确定性，流动资金存在不确定且不足达成所承诺义务的风险；投资规模超公司总资产，存在误导性陈述的风险；
搬迁计划拟依托关联方的资源，存在产生同业竞争和增加关联交易的风险。
独立董事方志刚先生对本议案投弃权票，弃权理由:由于对公司产线搬迁的必要性和后续产品调整及投资规模等问题涉及专业领域判断，已超出本人专业的胜任能力，故无法发表意见。
公司说明：1、公司于2018年进行过可行性研究分析，本次新投资计划是之前投资事宜的延续，亦有相关可研说明；
2、经咨询北京德恒律师事务所专业律师，本次交易不构成关联交易，无需董事回避表决。
3、投资规模及资金安排会根据江西长方半导体科技有限公司（以下简称“江西长方”）经营情况进行调整，且投资是分期进行的，公司亦在同日披露的《关于拟终止原投资计划暨签订新投资协议的公告》（公告编号：2022-036）中向投资者提示了相关风险；
4、江西长方拟开展业务与控股股东及其关联企业不会构成同业竞争，未来mini led 封装业务即使有关联交易，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定严格履行审批程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
2022年5月6日