秦川物联:2021年年度利润分配方案公告

证券代码：688528证券简称：秦川物联公告编号：2022-004
成都秦川物联网科技股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
* 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.06 元（含税）。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币29203308.54元，截至2021年12月
31日，公司累计未分配利润人民币121183183.88元。公司第二届董事会第十九
次会议、第二届监事会第十次会议审议通过2021年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本168000000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币10080000.00元（含税）。占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的
34.52%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年4月26日召开公司第二届董事会第十九次会议审议通过了
《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，表决情况为同意5票、反对0票、弃权0票。此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
结合公司2021年度的经营业绩、未来发展前景，公司基于长远和可持续发展的战略规划，并充分考虑平衡业务发展与股东合理回报之间的关系制定了2021年度利润分配方案。经核查，我们认为公司2021年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司2021年度利润分配方案。同意公司董事会将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、生产经营、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2022年4月28日