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证券代码:600460证券简称:士兰微编号:临2022-030
杭州士兰微电子股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2022年4月29日以通讯的方式召开。本次董事会已于2022年4月24日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
1、同意《2022年第一季度报告》
全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。
2、同意《关于投资建设士兰集昕12吋芯片生产线的议案》
为进一步提升公司在特殊工艺芯片研发和制造领域的综合竞争优势,满足日益增长的市场需求,公司拟通过控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司投资建设“年产36万片12英寸芯片生产线项目”。该项目总投资为39亿元,资金来源为企业自筹。项目建设周期为3年。该项目已完成项目备案手续。
表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2022-031。
关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、同意《关于召开2021年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2022-032。
表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,获得一致通过。
1/2特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2022年4月30日 |
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