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证券代码:300423证券简称:昇辉科技公告编号:2022-031
昇辉智能科技股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次临时
会议通知于2022年4月22日以专人送出等方式发出,会议于2022年4月28日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持,审议通过以下议案,并形成决议。
一、审议通过了《关于公司的议案》经审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》
本次对昇辉控股核心管理团队成员实施超额业绩奖励事项,符合公司与相关方约定,不存在损害公司及股东利益的情形,议案审议及决策程序合法有效,同意本次超额业绩奖励的实施。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第六次临时会议决议。
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司监事会
2022年4月28日 |
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