天准科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688003证券简称：天准科技公告编号：2022-024
苏州天准科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月9日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量124311864
普通股股东所持有表决权数量124311864
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.4272例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.4272
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、因疫情防控要求，公司独立董事通过视频方式参加了本次会议。浙江六和律
师事务所通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
3、议案名称：关于《2021年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
4、议案名称：关于《2021年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
5、议案名称：关于《2021年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
6、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
7、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股12427470499.9701371600.029900.0000
8、议案名称：关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
12、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
13、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
14、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
15、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
16、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
17、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.000018、议案名称：关于修订《防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000
19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对
象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12427470499.9701371600.029900.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号关于《2021年年
5度利润分配方397670499.0742371600.925800.0000案》的议案关于公司2022
6年度董事薪酬397670499.0742371600.925800.0000
方案的议案关于公司续聘
9会计师事务所397670499.0742371600.925800.0000
的议案关于提请股东大会授权董事会2022年度以
19简易程序向特397670499.0742371600.925800.0000
定对象发行股票并办理相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、19属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1-911-18均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案5、6、9、19对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高美娟、史一单
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2022年5月10日