厦门钨业:厦门钨业2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：临-2022-047
厦门钨业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21层本公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）679395388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.8967
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、董事侯
孝亮先生、董事周闽先生、独立董事洪茂椿先生和独立董事叶小杰先生通过
通讯方式参会；2、公司在任监事9人，出席9人，监事会主席许继松先生、监事余牧先生、监事深谷芳竹先生、监事谢小彤先生和监事陈光鸿先生通过通讯方式参会。；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 678199405 99.8239 1014188 0.1492 181795 0.0269
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 678309205 99.8401 904488 0.1331 181695 0.0268
3、议案名称：《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678270105 99.8343 943588 0.1388 181695 0.02694、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678309205 99.8401 904488 0.1331 181695 0.0268
5、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678147700 99.8163 1247688 0.1837 0 0.0000
6、议案名称：《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678381100 99.8507 1014288 0.1493 0 0.0000
7、议案名称：《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678381100 99.8507 1014288 0.1493 0 0.00008、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678490900 99.8668 904388 0.1331 100 0.00019、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678490900 99.8668 904488 0.1332 0 0.000010、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678391580 99.8522 1003808 0.1478 0 0.000011、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678381100 99.8507 1014288 0.1493 0 0.000012、议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678171105 99.8197 1042488 0.1534 181795 0.0269
13、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 678490900 99.8668 893688 0.1315 10800 0.0017
14、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678490900 99.8668 893688 0.1315 10800 0.0017
15、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678381100 99.8507 893688 0.1315 120600 0.0178
16、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678381100 99.8507 893688 0.1315 120600 0.0178
17、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 666154930 98.0511 13130658 1.9326 109800 0.0163
18、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 666154930 98.0511 13119858 1.9311 120600 0.0178
19、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 678379800 99.8505 893688 0.1315 121900 0.0180
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
20.01朱浩淼67852572899.8719是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1《2021年度董事会工作报告》3368801696.571510141882.90731817950.5212
2《2021年度监事会工作报告》3379781696.88639044882.59281816950.5209
3《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》3375871696.77429435882.70491816950.5209
4《2021年年度报告及其摘要》3379781696.88639044882.59281816950.5209
5《2021年度利润分配方案》3363631196.423312476883.576700.00006《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议3386971197.092310142882.907700.0000案》
7《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》3386971197.092310142882.907700.00008《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其3397951197.40719043882.59251000.0004全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》9《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦3397951197.40719044882.592900.0000钨新能源提供融资担保的议案》10《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象3388019197.122410038082.877600.0000屿鸣鹭提供融资担保的议案》11《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟3386971197.092310142882.907700.0000鹭新能源提供融资担保的议案》12《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）3365971696.490410424882.98841817950.5212为本公司审计机构的议案》
13《关于修订的议案》3397951197.40718936882.5618108000.0311议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
14《关于修订的议案》3397951197.40718936882.5618108000.0311
15《关于修订的议案》3386971197.09238936882.56181206000.3459
16《关于修订的议案》3386971197.09238936882.56181206000.3459
17《关于修订的议案》2164354162.04431313065837.64091098000.3148
18《关于修订的议案》2164354162.04431311985837.60991206000.3458
19《关于调整独立董事津贴的议案》3386841197.08868936882.56181219000.3496
20.01《关于选举第九届董事会独立董事的议案》-朱浩淼3401433997.5069(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资
格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2022年4月22日