纳川股份:2021年度独立董事述职报告（邱晓华）

福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事述职报告
（邱晓华）
各位股东及股东代表：
本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制
度的规定，在2021年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2021年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2021年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人出席了2次董事会会议，没有委托出席及缺席的情形。由于召开董事会之前，公司董秘办工作人员均就审议事项做提前沟通，了解并达成一致后再形成会议议案提请过会，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、出席股东大会情况
报告期内，本人出席了报告期内公司1次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报福建纳川管材科技股份有限公司告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
序号会议届次召开日期独立意见类别独立意见内容就公司第四届董事会第二十一关于公司第四次会议审议的《关于转让子公司届董事会第二第四届董事会第股权暨关联交易议案》、《关于转
12021-1-28十一次会议相
二十一次会议让子公司股权后形成对外提供关事项的独立财务资助暨关联交易议案》发表意见了独立意见。
就公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于公司董事会关于公司第四换届选举暨提名第五届董事会届董事会第二非独立董事候选人的议案》、《关
第四届董事会第
22021-3-8十二次会议相于公司董事会换届选举暨提名
二十二次会议关事项的独立第五届董事会独立董事候选人意见的议案》、《关于拟定第五届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》发表了独立意见。
独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任、审计委员会委员、战略委员会委员。在2021年主要履行以下职责：
1、报告期内，本人主持召开了1次提名委员会会议，对报告期内董事会换
届人员的任职资格进行审核，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备任职资格和能力。
2、报告期内，作为审计委员会委员，在任职期间积极参加审计委员会的日常会议，根据《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，切实履行审计委员会委员的职责。
福建纳川管材科技股份有限公司3、报告期内，作为战略委员会委员，在任职期间积极参加战略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，及时了解公司的经营情况及战略规划，对子公司股权转让相关事项进行了审议；
积极为公司及子公司的战略布局出谋划策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、加强自身学习，提高履职能力。2021年，本人认真学习相关法律法规及
其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、时刻关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
3、本人作为公司董事会提名委员会主任、审计委员会委员、战略委员会委员，2021年积极参加了各专门委员会召开的相关会议，积极履行了独立董事职责，督导管理层规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、联系方式独立董事姓名电子邮箱
邱晓华 qiuxiaohua-ghq@sinosig.com
以上是本人在2021年度的履职情况汇报，作为公司的独立董事，本人对公司福建纳川管材科技股份有限公司董事会及相关人员在工作中给予积极有效的配合和支持表示感谢！
报告完毕，谢谢！
福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事：邱晓华
二〇二二年四月二十七日福建纳川管材科技股份有限公司