福立旺:2021年年度股东大会更正补充公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2022-021
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于2021年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年5月18日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688678 福立旺 2022/5/11
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日
披露了《2021年年度股东大会通知》(公告编号：2022-020)。经公司事后核查，因工作人员疏忽，部分内容存在错误。现予以更正，具体内容如下：
更正前内容：
会议审议事项：
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
52021年度财务预算报告的议案√
授权委托书：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
52021年度财务预算报告的议案
更正后内容：会议审议事项：
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
52022年度财务预算报告的议案√
授权委托书：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
52022年度财务预算报告的议案
三、除了上述更正补充事项外，于2022年4月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月18日14点00分
召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼106会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东
非累积投票议案12021年度董事会工作报告的议案√
22021年度监事会工作报告的议案√
32021年年度报告及摘要的议案√
42021年度财务决算报告的议案√
52022年度财务预算报告的议案√
62021年年度利润分配预案的议案√
关于公司2022年度向金融机构申请综合授√
7
信额度的议案
8关于续聘会计师事务所的议案√
关于公司董事2021年度薪酬执行情况及√
9
2022年度薪酬标准的议案
关于公司监事2021年度薪酬执行情况及√
10
2022年度薪酬标准的议案关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限√11公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其√
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摘要的议案关于公司《2022年限制性股票激励计划实施√
13考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励√
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相关事宜的议案特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2022年4月30日附件1：授权委托书
授权委托书
福立旺精密机电(中国)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告的议案
22021年度监事会工作报告的议案
32021年年度报告及摘要的议案
42021年度财务决算报告的议案
52022年度财务预算报告的议案
62021年年度利润分配预案的议案
关于公司2022年度向金融机构申请综
7
合授信额度的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
关于公司董事2021年度薪酬执行情况
9
及2022年度薪酬标准的议案关于公司监事2021年度薪酬执行情况
10
及2022年度薪酬标准的议案关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《股东大会议事规
11则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案关于2022年限制性股票激励计划(草
12
案)及其摘要的议案关于公司《2022年限制性股票激励计
13划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理股
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权激励相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。