瑞贝卡:瑞贝卡第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600439证券简称：瑞贝卡公告编号：临2022-003
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次会议通
知于2022年4月15日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年4月28日上午在公司科技大楼四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，董事郑文静女士因上海疫情委托董事郑文青女士代为出席和表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
三、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
四、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
《2021年年度报告及其摘要》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
五、审议通过了《2021年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润为60205937.96元，母公司累计未分配利润为940538846.49元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于多功能纤维发丝生产线建设、国内新渠道拓展等项目。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
七、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》
《公司 2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
八、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
九、审议通过了《公司审计委员会2021年度履职情况报告》
《公司审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的预案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司2021年的财务状况及经营成果，出具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为60万元内控审计费用为30万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》鉴于公司独立董事吴永和先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专
门委员会相关职务，经公司董事会提名，增补郝秀琴女士为公司第八届董事会独立董事。独立董事候选人简历请见附件。该事项尚需报送上海证券交易所经其审核无异议后，提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规则指引的最新修订意见，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文稿。该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、四、五、六、十、十一、十二项预案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，根据
财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》，本解释自公布之日起施行。2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，本解释自公布之日起施行。由于上述会计准则修订、颁布，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
十四、审议通过了《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等信披媒体。
表决情况：9票赞成，0票反对，0弃权。
十五、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司2021年度股东大会拟定于2022年5月26日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现场会议召开时间为2022年5月26日14：30，召开地点为公司科技大楼四楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《2021年度董事会工作报告》；
2、审议《2021年度监事会工作报告》；
3、审议《2021年度财务决算报告》；
4、审议《2021年年度报告及其摘要》；
5、审议《2021年度利润分配方案》；
6、审议《2021年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于增补独立董事的议案》；
9、审议《关于修改（公司章程）的议案》。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2022年4月30日附件：
独立董事候选人简历郝秀琴，女，1970年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，中国财政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校学术委员会委员，财政税务学院副院长，兼任三全食品股份有限公司、河南大有能源股份有限公司独立董事。郝秀琴女士已取得独立董事资格证书，现拟担任本公司独立董事。
郝秀琴女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。