湘邮科技:湘邮科技第七届董事会第十九次会议相关事项独立董事独立意见书

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第十九次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《公司2021年度利润分配预案》
我们认为：公司《2021年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司《2021年度利润分配预案》，并同意该议案提交股东大会审议。
二、《公司2021年度内部控制评价报告》
我们认为：公司建立了较完善的内部控制制度体系并能够有效执行。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及运行情况，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖所有营运环节，有效保证公司经营管理的正常进行。我们同意《公司2021年度内部控制评价报告》。
三、《公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度
1日常经营性关联交易预计情况的议案》
我们认为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意《公司2021年度日常经营性关联交易执行情况与2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
我们认为：公司本次开展应收账款保理业务，可以缩短资金回笼时间、加速资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、
改善公司经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划，符合相关法律法规的规定。该关联交易事项根据自愿、平等、公平公允的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》
我们认为：公司计提减值准备坚持了稳健的会计原则，符合中国企业会计准则和公司的相关规定，真实公允的反应了资产状况和经营成果；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司2021年度
2计提减值准备的议案》。
六、《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，不会损害公司和全体股东的利益。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务报告、内部控制报告审计过程中，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。我们同意《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、《关于提名董事候选人的议案》我们认为：本次提名董事的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次董事会提名第七届董事会非独立董事候选人胡尔纲先生，经审阅候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其具有《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件。
综上，同意提名胡尔纲先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3独立董事：
张宏亮魏先华王定健
二〇二二年四月二十七日
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