复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于2021年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事
关于2021年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们认真核查了上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度的对外担保情况，现就公司对外担保情况发表专项说明及独立意见，详情如下：
一、公司对外担保情况
报告期内，公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。报告期内，公司及控股子公司对外担保额度为55000万元人民币，期末实际担保余额为17584.20万元人民币，占公司期末经审计净资产的比例为19.19%。
其中：
截至2021年12月31日，公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保余额为11900万元。
截至2021年12月31日，公司为资产负债率超过70%的子公司江苏复旦复华药业有限公司提供的担保余额为0万元人民币。公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，已按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会的审批程序。
截至2021年12月31日，公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司为购房人提供阶段性担保余额为684.20万元。
截至2021年12月31日，公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的5000万元担保已逾期。
公司2020年年度股东大会通过了《关于2021年度为控股子公司提供融资担保的议案》，2021年度公司发生的担保总额以及担保对象与该议案一致，公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。
公司对控股子公司的担保均为连带责任担保，均未安排反担保，所担保的贷款无逾期、涉诉情况。
1公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保均未安排反担保。
截至2021年12月31日，本公司及控股子公司实际对外担保余额明细如下：
担保余额担保单位被担保单位类型备注（万元）上海复旦复华科技股上海复旦复华药业有短期
4200.00
份有限公司限公司借款+电子银行承兑汇票上海复旦复华科技股上海中和软件有限公短期
7700.00
份有限公司司借款上海复旦复华科技股江苏复旦复华药业有长期
0.00
份有限公司限公司借款海门复华房地产发展按揭
购房人684.20阶段性担保有限公司贷款上海复旦复华科技股中国华源集团有限公短期2004至2005
5000.00
份有限公司司借款年提供的担保
合计17584.20
二、2021年对外担保决策及信息披露情况2021年6月3日公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供融资担保的议案》，并提交股东大会审议。2021年6月25日公司2020年度股东大会审议通过了该议案。
上述会议的相关董事会决议、股东大会决议公告刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站。
公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，上述担保情况已在相关董事会决议公告、定期报告中予以披露。
公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整。
综上，我们认为：2021年度公司担保总额为净资产的19.19%，但其中为中国华源集团有限公司的担保总额为公司净资产的5.46%，其余为母公司对控股子公司、控股子公司之间的担保以及海门复华房地产发展有限公司为购房人提供的
阶段性担保，能够有效控制风险，保护中小股东的利益。报告期内，公司未向控
2股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
（以下无正文）3（本页无正文，系《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于2021年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签字页）
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事：
卢长祺吕勇包晓林
2022年4月28日4（本页无正文，系《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于2021年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签字页）
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事：
卢长祺吕勇包晓林
2022年4月28日4（本页无正文，系《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于2021年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签字页）
上海复旦复华科技股份有限公司独立董事：
卢长祺吕勇包晓林
2022年4月28日
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