山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2021年度监事会工作报告

山东省药用玻璃股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履
行和独立行使应有的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。现将监事会
2021年度的工作情况作简要报告，请予审议。
1、监事会的工作情况
召开会议的次数4监事会会议情况监事会会议议题审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、
《关于公司经营班子薪酬办法的议案》
《关于公司董事、监事报酬的议案》
《关于计提2020年度激励基金的议案》《公司2020年度财务决算报告与2021年财务预算报告》
《公司2020年度利润分配预案》
《公司2020年年度报告及摘要》
《公司2020年度内部控制评价报告》《关于授权董事长批准向金融机构融资额
2021年4月24日，在公司研发大楼六楼度的议案》会议室召开第九届监事会第七次会议《关于授权董事长批准使用自有资金向银行购买理财产品的议案》《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
《公司2021年第一季度报告全文及摘要》
《关于会计政策变更的议案》
《关于扩大预灌封产品产能的议案》
《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》2021年8月21日，在公司研发大楼六楼审议通过了《公司2021年半年度报告全文及会议室召开第九届监事会第八次会议摘要》审议通过了《关于公司符合非公开发行股票
2021年9月7日，在公司研发大楼六楼条件的议案》会议室召开第九届监事会第九次会议《关于公司2021年度非公开发行股票方案
1的议案》《关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案》《关于公司 《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案》
《关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案》《关于公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司设立募集资金专用账户的议案》2021年10月23日，在公司研发大楼六审议通过了《公司2021年第三季度报告全楼会议室召开第九届事会第十次会议文》
2、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2021年公司监事会成员共计列席了报告期内的4次董事会会议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：
本年度公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
公司董事、经理及其他高级管理人员在2021年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司各期的定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运行情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司2021年度的经营成果。
4、监事会对公司会计政策变更的独立意见
2021年4月24日，第九届监事会第七次会议审议《关于会计政策变更的议案》，认
2为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及
股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
5、监事会对公司扩大预灌封产品产能的独立意见2021年4月24日，第九届监事会第七次会议审议了《关于扩大预灌封产品产能的议案》，认为：预灌封产品符合国家药包材发展政策，扩大公司预灌封的生产规模，有利于公司产品结构的优化，可以进一步增强公司的核心竞争力，确保公司稳定发展。同意公司扩大预灌封产品产能。
6、监事会对公司以债转股方式对全资子公司增资的独立意见2021年4月24日，第九届监事会第七次会议审议了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，认为：本次公司对全资子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限、包头市丰汇包装制品有限公司以债转股方式进行增资，可增强全资子公司的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展。本次事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司增资。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2022年4月23日
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