豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：2022-025
河南豫光金铅股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月10日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月10日14点30分召开地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街
1号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月10日至2022年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号
A 股股东非累积投票议案
1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案√
2.00关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案√
2.01本次发行证券的种类√
2.02发行规模√
2.03票面金额和发行价格√
2.04可转债存续期限√
2.05票面利率√
2.06还本付息的期限和方式√
2.07转股期限√
2.08转股价格的确定及其调整√2.09转股价格的向下修正条款√
2.10转股股数确定方式√
2.11赎回条款√
2.12回售条款√
2.13转股年度有关股利的归属√
2.14发行方式及发行对象√
2.15向原股东配售的安排√
2.16债券持有人会议相关事项√
2.17本次募集资金用途√
2.18担保事项√
2.19评级事项√
2.20募集资金管理及存放账户√
2.21本次决议的有效期√
3关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案√
关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报√
4
告的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相√
5
关主体承诺的议案
6关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案√
7关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√
关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年～2024年）的√
8
议案
9关于修订《公司章程》的议案√
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换√
10
公司债券相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年5月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2022年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：上述所有议案
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600531豫光金铅2022/6/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）
条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处。
联系人：苗雨联系电话：0391-6665836
邮编：459000传真：0391-6688986
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2022年5月11日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
河南豫光金铅股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月
10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案
2.00关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的
议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04可转债存续期限
2.05票面利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格的向下修正条款2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19评级事项
2.20募集资金管理及存放账户
2.21本次决议的有效期
3关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的
议案
4关于公开发行可转换公司债券募集资金运用
的可行性分析报告的议案
5关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案6关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
7关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案8关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年～2024年）的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。