安徽建工:安徽建工2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2022-039
安徽建工集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）688710793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）40.0143
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事鲁炜先生和盛明泉先生
以视频方式出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中陈仁忠先生以视频方式出席监事
贺磊先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理张键先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事
务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 688401293 99.9550 223300 0.0324 86200 0.0126
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 688401293 99.9550 223300 0.0324 86200 0.0126
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 688401293 99.9550 223300 0.0324 86200 0.0126
4、议案名称：公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A股 688401293 99.9550 223300 0.0324 86200 0.0126
5、议案名称：2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 688487493 99.9675 223300 0.0325 0 0.0000
6、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 688401293 99.9550 223300 0.0324 86200 0.0126
7、议案名称：关于2022年度投资计划额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 688476793 99.9660 234000 0.0340 0 0.0000
8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 684772436 99.4281 3938357 0.5719 0 0.00009、 议案名称：关于 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 687769193 99.8632 941600 0.1368 0 0.0000
10、议案名称：关于2022年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 679908440 98.7219 8802353 1.2781 0 0.0000
11、议案名称：关于2022年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 679908440 98.7219 8802353 1.2781 0 0.0000
12、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 132222375 99.8314 223300 0.1686 0 0.000013、 议案名称：关于注册并发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 687757793 99.8616 953000 0.1384 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股
股东556265118100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东102959513100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东2069450998.93242233001.067600.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东2069450998.93242233001.067600.0000市值50万以上普通
股股东00.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
52021年度利润分配及13222237599.83142233000.168600.0000资本公积金转增股本预
案关于2022年度为子公
1012364332293.353988023536.646100.0000
司提供担保额度的议案关于2022年度为部分
11控股子公司提供担保额12364332293.353988023536.646100.0000
度暨关联交易的议案关于预计2022年度日
1213222237599.83142233000.168600.0000
常关联交易的议案关于注册并发行债务融
1313149267599.28049530000.719600.0000
资工具的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
四、备查文件目录
1、安徽建工2021年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽建工2021年年度股东大会的法律意见书。
安徽建工集团股份有限公司
2022年4月29日